安省千萬元疫情福利金挪用案
第4名涉案人被控2罪 保釋候審
[2021.10.01] 發表
【明報專訊】安省省警表示，省內第4個人現在面臨與欺詐新冠肺炎救濟金有關的指控。
賓頓市41歲男子甘比爾(Manish Gambhir)，本周初被控擁有一份與他人相關的身分證件以及擁有犯罪所得財產的罪名。警方表示，甘比爾已獲保釋並將於11月10日出庭。
省警發言人迪克森(Bill Dickson)表示，甘比爾的被捕與本月初逮捕一名省府僱員、僱員之妻及另一男子的行動同屬一項調查。警方已對前安省政府僱員馬丹(Sanjay Madhan)，馬丹之妻沙利尼(Shalini)，以及另一名男子辛格(Vidhan Singh)提出刑事指控。
迪克森表示，馬丹夫婦與辛格和甘比爾彼此間並無「直接關係」。
54歲多倫多居民辛格被控5,000元以上的詐欺罪，洗錢和擁有犯罪所得財產罪，他將於11月18日出庭。
馬丹的律師赫布歇爾(Stephen Hebscher)曾表示，其當事人被指控兩項5,000元以上的詐欺罪及兩項背信罪名。
赫布歇爾表示，馬丹夫婦還被指控為超過5,000元的犯罪所得洗錢和擁有超過 5,000元的犯罪所得。
安省政府已控告馬丹夫婦及他們的兩名成年兒子。省府聲稱，他們非法發出並入存「安省支援家庭計劃」的福利金支票。此一計劃發放的支票旨在抵消兒童在家學習為家庭所增加的費用。安省聲稱有1,100萬元資金被挪用。
此外，馬丹還被指控在一項金額超過3,000萬元的詐欺案中收取數百萬元的回扣。
馬丹夫婦和他們的兩名成年兒子都在省府IT部門工作。馬丹在IT部門中擔任高級職位，並協助研發一項與新冠肺炎紓困福利有關的電腦應用程式。他在11月被解僱。
在答辯書中，馬丹聲稱省府安全防範鬆懈，導致新冠肺炎紓困基金被「廣泛挪用」。
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