華客置業 螞蟻搬錢避管制 託9陌生人各帶5萬來加
和老鄉打官司爭業權 法官指雙方均不可信
【明報專訊】為了避開中國對資金匯出的管制，常聽聞有中國買家以不同親友的名義分多筆資金匯出。而卑詩最高法院最近對一宗民事案件的判決，則是罕有的揭露中國買家「化整為零」以陌生人協助匯錢的方法。
法庭文件指出，中國山東一家公司的王姓行政總裁以9名陌生人，每人在到加拿大旅遊時各攜帶5萬加元進入加拿大，該名行政總裁自己則使用一個在英國的銀行帳戶，匯入另外30萬加元，總共自中國匯錢75萬加元，與一名住卑詩省的合夥人，購買位於高貴林港一塊5英畝大的物業，最後引起法律訴訟。
《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道指出，該個高貴林港的物業買賣發生於2011年。中國山東一間公司的行政總裁王紅婕(譯音，Hong Jie "Anita" Wang)於2016年向卑詩最高法院提起民事訴訟，指控卑詩省合夥人王永利(譯音，Yong Li "William" Wang)詐欺及違反合約。王紅婕指該物業是由她獨有，但與訴人則否認所有指控，法院於去年9月開庭審理，法官於上周公布判決。
法官格羅(Laura Gecrow)的判決說，她不認為有任何一方的說法可信，並指雙方均有各自的責任，也需自付各自的法律費用。
文件指出，原訴人和與訟人兩人雖然都姓王，但他們兩人並無親戚關係，但兩人都是來自山東，都是老鄉。
根據文件，王永利是高貴林商人，自2001年即已居住在卑詩省，2011年時參加卑詩省貿易代表團回到山東，在山東遇見王紅婕，王紅婕是一間大型食品製造公司的負責人，兩人並同意在大溫共同投資土地。
原訴人說她完全相信與訟人，即使她剛與他認識，原因是他的家鄉也在山東。原訴人還引用了中國常用的話說「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」，說明中國人對老鄉的特殊感情。
但法官認為王紅婕只是因為老鄉就信任的說法「完全不可相信」。法官還說，「特別是所謂的老鄉有900萬人口」。
證詞顯示，王紅婕在2011年10月到過卑詩省並返回中國，她告訴新合夥人說「她有轉錢上的困難」。不過，判決文件中並未說明的王紅婕遇到的困難是什麼。
法官在判決中推論說，原訴人應該知道她是否能夠合法從中國轉錢到加拿大投資，以及應該採取的步驟，但「透過9個不同人以旅客用途的名義將帶進加拿大，並不是轉錢用作投資目的合法方式。根據規定，中國政府只允許公民每年匯出5萬美元。
文件提到，原訴人又透過了一個在英國的銀行帳戶，將另外的30萬元轉入加拿大。
報道採訪2011年代表買家的地產經紀Ravi Panwar指出，海外買家與本地人合夥投資土地，是很常見的事，不過，他並不知道法庭提到的轉錢方式有多常發生。
Panwar說，直到法庭開審，以及揭露有關轉錢方法，他對於如何從中國轉錢到加拿大，完全沒有概念。
Panwan人在夏威夷度假，他接受《溫哥華太陽報》的電話採訪。他說，如果現在他處理一個相似的買賣，他會做更多了解更多外國買家如何轉錢到加拿大。他表示，卑詩省目前對經紀是否盡職調查資金來源上的要求趨於嚴格，Panwan認為這是一件好事，他目前是卑詩省物業估價複審小組的成員。報道指出，卑詩省房地產議會在2014年實施對經紀在防止洗錢工作上的要求，要求經紀必須能夠盡責去了解，並評估客戶在洗錢問題上的風險。
報道指出，王紅婕與王永利兩人目前是該高貴林港物業的登記業主，該物業2018年的估價是208.7萬元。
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