澳洲擬收緊法例 阻房地產洗錢
【明報專訊】國際監督機構向澳洲提出警示，指可能有非法資金通過房地產和名貴珠寶買賣進入該國，有消息指澳洲當局正在考慮收緊相關法例。
路透社周五報道，最近有大量來自中國買家的資金進入澳洲，該國當局正在尋求應對，將房地產和名貴珠寶買賣行業納入反洗錢監管法例的範疇。可能收緊的條例並不特別限制來自任何一個國家的資金。
總部位於法國巴黎的財務行動特別組織(Financial Action Task Force，簡稱FATF)指，澳洲當局對房地產和高價珠寶買賣行業監管措施不足，可能令洗錢以及極端主義分子資金流動出現的機會增加。
路透社引述消息人士指，澳洲檢察總部正在對相關法例進行覆核，目前這些條例涵蓋的範疇已經包括銀行業、金融匯款以及博彩業。
「覆核所考慮的是有關服務可能延伸到的範圍，從而帶來洗錢和恐怖主義活動方面的高風險。」路透社引述消息人士指：「當中包括名貴珠寶商、律師、會計師以及房地產中介。」
當前的澳洲法規並不要求房產和寶石買家出示和登記身分，也不需要說明其資金的來源。
一家幫助中國買家購買海外物業的中介平台「居外網」的聯合首席執行官冼明(Simon Henry)告訴路透社說，來自中國的房地產買家當中約有70%都會以現金支付，而使用銀行轉賬支付的則不到10%。
相關專家則指，在現金支付較為廣泛的領域，澳洲房地產業的監管措施較弱，因此更容易被利用作洗錢。
此外，澳洲的粉紅寶石在最近備受中國買家的青睞，這種稀有寶石有90%產自澳洲——中國目前是全球寶石的第二大買家市場。
FATF指，澳洲在2003年就曾承諾加強房地產和寶石買賣行業的反洗錢措施，但一直未作切實行動。
中國法律則規定，個人每年移至境外的資金限額為5萬美元，不過自去年中國股市出現大幅波動以來，有關非法轉移資金至境外的問題也引起北京當局關注。去年，中國外匯儲備下降超過5000億美元，至3.3萬億左右。
