深圳搗10地下錢莊 涉516億元 拘23人
[2015.11.20] 發表
【明報專訊】深圳市公安局經濟犯罪偵查局(經偵支隊)發布消息指，警方本月4日已搗毀10個非法經營的地下錢莊，23名疑犯被拘捕，1009個涉案帳戶被凍結，涉案金額高達516億元(人民幣•下同)。
深圳警方7月25日發現疑犯徐某等人涉嫌以5個銀行帳戶，為一名外逃至美國的疑犯非法轉移資金。警方調查發現，徐某的妻子及其叔父林某均涉案其中，林某更是當中的主犯，指使徐某等人辦理上百個銀行帳戶供其使用。他們再通過境內外資金互相勾結的方式轉移資金賺取手續費。
此外，深圳警方上月12日又接獲舉報，指龍華新區一家貿易有限公司及深圳市諾某仕貿易有限公司等8家企業涉嫌騙購外匯非法經營，主犯魏某在福田區、龍華區等地註冊成立的8家公司虛構進出口業務項目。在獲得海關報關單據、合同發票等手續後，再到銀行騙購外匯轉入境外指定帳戶，從中賺取利率及手續費。
警方於本月4日對兩宗案件同時進行拘捕行動，兩案總共搗破10個非法經營的地下錢莊，拘捕23名疑犯，凍結1009個涉案帳戶，涉案金額高達516億元。
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