7空殼公司東主 控洗黑錢

7空殼公司東主控洗黑錢

[2015.02.27] 發表

【明報專訊】廉署昨日落案起訴7名「空殼公司」東主，控告各人涉嫌串謀清洗合共逾10億元的犯罪得益。各人今日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院審理。

涉處理犯罪得益逾10億

被控的被告為馮榮昇(32歲)，司機；黎詠琪(40歲)，產品經理；梁英傑(35歲)，文員；陳志成(39歲)，地盤工人；陳志德(31歲)，廣告技工；潘子文(32歲)，技工；及陳智傑(37歲)，貨車司機。

各人被控一項謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。各被告來自不同行業，分別是7間「空殼公司」的董事兼股東。控罪指出，各被告涉嫌於2004年8月至2009年6月期間，知道或有合理理由相信一筆分別介乎逾800萬至逾4.4億元的款項，全部或部分直接或間接代表可從公訴罪行得益，仍與一名中間人串謀處理有關款項。各被告處理的懷疑犯罪得益合共逾10.7億元。