加拿大中國工商銀行涉違規 未向監察機構上報可疑交易
【明報專訊】據《環球郵報》報道，中國工商銀行(加拿大)( Industrial and Commercial Bank of China (Canada))重覆違反條例，沒有向本國監察機構上報可疑交易，部分職員又建議客人將大額存款分拆。
報道指中國工商銀行(加拿大)曾遭本國金融情報機構數次檢查，而在準備第四次查該銀行之前，聯邦金融交易及報告分析中心(FinTRAC)2023年去信該銀行要求在審查前取閱一些文件，而該報章則指從相關文件發現該銀行在合規方面的問題，包括銀行儘管在約4年前已曾遭FinTRAC發現違規後，仍然沒有解決其有關反洗黑錢及反恐融資管制的不足。
FinTRAC於2021年結案，工商銀行因「行政違規」而被罰款逾70萬元，而機密文件顯示當局該次第三度審查該銀行發現不少不足之處，又結論說該銀行在合規方面屬需要「急需關注」的狀態，例如，FinTRAC發現銀行在遵循警察要求其披露文件的令狀上有不足，包括一宗皇家騎警在調查一名北京居民涉嫌與毒品及洗黑錢指控的個案。
監管當局又發現一些沒有上報大額可疑交易或高風險顧客的個案，包括一間卑詩商企，它被指與中國國有但受美國制裁的武器和爆炸品經銷商有關連。報道又指，在上述審查於2021年結案後，問題還沒有得到修整。
一份2023年的銀行內部報告則指出上報大額現金，即10萬元或以上交易的問題。即使本國有例所有金融機構需上報大額現金交易，但該銀行部分分行的職員則向客戶建議如何將存款拆分成較小額來避免引起注意。
報告說銀行沒有回答媒體的具體問題，但發聲明指銀行致力於合規、安全和銀行體系完整性，並與 FinTRAC 和監管當局OSFI合作。報道引述銀行首席合規官哈姆爾斯(John Hamers)電郵說﹕「我們謹慎對待我們的監管義務，並按法律要求，直接與 OSFI 和 FinTRAC 合作，以確保完全遵守所有促進金融體系透明度、問責制和完整性的適用措施。」
該銀行還指稱報章中的文件內容斷章取義，所包含的資料已過時、具誤導性及不準確。
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