JPEX案再拘4人 警:調查近核心 涉澳賭場洗錢 凍產約億 國際協作緝離港疑犯
【明報專訊】JPEX案日前再多4人分別在港澳兩地被捕,有人涉在澳門賭場洗黑錢,警方暫凍結虛擬及實體資產約1億元。警方形容調查已達集團「較核心」部分,被捕人在詐騙案中扮演頗為重要角色,惟主腦仍在逃。警方稱案件是近年涉及受害人最多、損失金額最龐大的騙案,故動用刑事部所有資源調查,並啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統調查。警方表示已鎖定其他目標人物身分,惟部分涉案者已離港,將透過國際協作緝捕。
搜6單位檢文件2400萬資產
無授權VISA卡印「JPEX」
截至昨午5時,JPEX案累計2417人報案,損失金額逾15億元。警方周二(26日)至周四(28日)與澳門司警採取聯合行動,在兩地各拘捕兩人,均為本港居民,累計18人被捕(見表)。本港警方取得法庭手令搜查6個目標單位,在其中一個拘捕28歲鄧姓男子,在屋內檢獲88萬元現金及兩隻名表,並發現大量經碎紙機、火和懷疑漂白水整碎及銷猁漱憟鞳F在另外兩個目標單位檢獲大量文件,包括印有JPEX字樣而未經有關信用卡公司授權的VISA卡,拘捕28歲黃姓男子;餘下3個目標單位包括在澳門被捕盧姓男子的本港住所,檢獲現金、金條、名貴手表,總值約870萬元。6個單位共檢獲2400萬元資產。
助理警務處長(刑事)鍾詠敏表示,最新被捕4人均無黑社會背景,而從調查所得,被捕或被通緝者在詐騙網絡扮演頗為重要角色,惟幕後主腦是一個人還是一班人,仍待進一步調查。她形容調查已達集團「較核心」部分,「不敢說已去到核心或集團最上層」,而部分人已離港,警方知道在逃者身處的國家,惟不便透露,將透過國際協作機制,包括警務協作及其他法律框架,務求將這些人繩之於法。
澳門拘兩人 待澳法院判決
澳門司警目前接獲3人報案,損失共144萬港元。日前在澳門被捕的29歲姓盧及29歲姓何男子,分別報稱網絡工程師及兌換店職員,二人在案中角色為場外交易所負責人,以及在澳門清洗黑錢,司警在二人身上共檢獲650多萬元現金及賭場籌碼,並凍結姓何男子賭場戶口300萬元等;司警另凍結一名在逃男子賭場戶口520萬元,行動中凍結及扣押約1400萬元現金及籌碼。
港澳現時並無引渡條例,被問及如何處理兩名在澳門被捕的人,鍾詠敏稱會視乎澳門法院判決,若兩人被判暫時羈押,或需等候進一步與澳門執法機關磋商;若法院決定驅逐兩人出境,警方待他們回港後會馬上拘捕。被問及為何被捕人會去賭場,鍾稱是調查方向之一,不排除有人詐騙後過荋尾N及糜爛生活,或透過賭場洗黑錢;而3名被捕及在逃者的澳門賭場戶口均有相當多存款。
指詐騙網絡龐大 調查「初始階段」
鍾強調涉案詐騙網絡非常龐大及複雜,現時調查僅處於「初始階段」,未來長時間仍有大量調查,包括陸續與受害人錄取口供等;現階段調查有兩個目的,包括找出詐騙網絡幕後主腦,以及盡全力追截贓款。她說有關人物可能趁這段時間,仍然堅稱自己是正當投資平台,惟希望隨茪膝洫蚰騣晙d進度,可增加公眾了解,作任何決定時更審慎。
網罪科總警司鄭麗琪承認調查遇到一定困難,而調查首要重點之一,是追蹤涉案集團收取事主用作投資虛擬資產所用的電子錢包,以及追蹤涉案實體銀行公司戶口、個人戶口和個人資產,冀能追蹤資金流向並盡快攔截,正與海外不同虛擬資產平台或本地銀行交流情報。鍾詠敏補充,證監會建議設立專門情報交流渠道,而警方前日已與證監會開會商討如何落實新機制。至於事主在案件定罪後能否取回資金,鍾說視乎兩地案件發展,將與澳門當局進一步商討。
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