賣樓換匯入大陸 設「一條龍」 騙局
律師銀行錢莊「兜兜轉」打官司
【明報專訊】有華人騙子進行一條龍騙局，成功地先假冒業主身份賣樓、收款前在豐業銀行用冒充業主的姓名開設戶口收款90萬加元、之後透過本地華人的換匯公司轉換成人民幣匯入大陸。
負責樓宇交易的賣方姓李的律師用自己銀行戶口向豐業銀行開出匯票﹐被假業主兌換後，指銀行將90萬存入假業主戶口是銀行過失，要求豐業銀行賠償，豐銀拒絕，並指僅憑宣誓證據，無法確定李律師對此事的知情情況和意圖。
而受託將賣樓款項換成人民幣匯入大陸的換匯公司，其在帝國商業銀行(CIBC)的戶口就因此事而遭凍結，並被要求將有關款項退還豐業銀行。
各方為此事而鬧上安省高等法院，由於各方同意做部分賠償，法官判如果三方不能達成賠償金額的協議，那就各自提交意見書，並就此先對代表賣方出售樓宇的李律師的申請進行聆訊。
該案發生於去年6月，一位房地產經紀人向地產律師李(Li，音譯)推薦了一單購房交易。一名自稱是多市央街某共管柏文單位註冊業主的女子于某(Yu，音譯)，僱請李律師作為她的代表律師，根據日期為2022年5月20日簽署的購房協議，要將其柏文單位出售給買方洪某(Hong，音譯)。
李律師查看了柏文的登記冊和前一次的過戶情況，看到上次轉帳時，業主的出生日期與自稱「于女士」的身分證件相符，認定此人就是該柏文單位的真正業主，於是協助買賣交易並於2022年6月15日完成，將柏文單位的所有權轉讓給洪某。隨着買賣完成，李律師從洪某的律師那裏收到了92萬多元的購房款。
在進行授權和必要的支出後，應支付「于女士」的款項為90萬1199.05元。
李律師於是從他自己的加拿大國家銀行帳號開具了一張銀行匯票，金額就是要支付給於女士的90.12萬元。接收這張匯票的是豐業銀行，該行於6月16日收到匯票後，如數記入某個支票帳戶。這個帳戶屬於「于女士」和另一名劉某(Liu，音譯)兩人的名下。
豐業銀行表示，這個「于某」和劉某的聯名帳戶，是在6月15日，也就是收到匯票前一天才剛剛開設。匯票在這一帳戶內經5天後結算兌現，其中的80萬元後來被轉至一家名為Goldentrust XE Inc.的換匯公司在帝國商業銀行的帳戶下。
但到了7月，又出來一位于女士宣稱自己才是上述柏文單位的真正業主，而且她還通過她的房產經紀找到李律師說，她名下的那個柏文單位在她不知情且未經同意的情況下被出售，她也從來沒有僱請過李律師作為她的代表律師。
聽到這番說法的李律師意識到，自己可能受騙上當了，之前的那筆房產交易可能是有人假冒真的業主將物業售出，並且成功拿到了90萬元的購房款。
李律師立即向多倫多警方報告此事，還於2022年8月初採取行動，向自己的加拿大國家銀行以及騙子開設帳戶的豐業銀行發出緊急通知。
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