裝修商險成洗黑錢「錢騾」 助客戶轉帳後覺不妥報警
[2022.10.12] 發表
【明報專訊】高貴林一間公司早前應客戶要求，收錢為對方做一些新屋裝修工程，後者之後再要求公司協助轉帳一筆金錢。公司照辦後發覺有異，於是報警，最終揭發該「客戶」是企圖利用他們作洗黑錢的「錢騾」(Money Mule)。
高貴林皇家騎警發言人霍金斯(Alexa Hodgins)在周二(11日)發出的新聞稿中表示，騙徒早前聯絡涉事公司，稱將從外省搬來卑詩，委託公司為他們最近買入的新房子裝修，並匯了一筆按金。
當該公司收到按金後，騙徒再聯絡他們，請求協助一些搬遷和物件存倉事宜，並再匯出一筆款項，著該公司轉到有關的搬遷及貨倉公司。涉事公司為騙徒完成轉帳交易後，開始發覺可疑，遂在網上搜尋，最後確定那些搬遷及貨倉公司是假的，於是報警。
霍金斯表示，事件中涉事公司雖然沒有金錢損失，但已險成協助不法之徒洗黑錢的「錢騾」，又指涉事公司東主在發覺交易可疑時通知警方，是做了正確的事。
霍金斯指出，隨着加拿大詐騙報告日增，市民必須保持警剔，了解騙徒的手法和如何保護自己，因為騙徒以這種方式轉移資金，受害人很難辨識，有可能在不知不覺中牽涉入嚴重罪行。
根據加拿大防詐騙中心(CAFC)，錢騾詐騙通常包括中獎或愛情詐騙。中心提供預防貼士，包括收到資金時，切勿代表不知名的人或公司轉帳、在網上搜尋及了解要求將資金轉移的公司或個人背景，以及當被要求代表第三方進行不尋常或可疑金融交易時要小心。如果不幸成為詐騙、欺詐或網絡犯罪受害人，應聯絡當地警方，而無論是否受害者，都應透過CAFC的網上舉報系統或致電1-888-495-8501聯絡CAFC。
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