報稱炒散 公屋男涉洗3.7億黑錢

海關前日拘捕一名男子，涉嫌於多間銀行開設戶口清洗黑錢，涉款3.7億元。（杜沛妍攝）

【明報專訊】海關前日拘捕一名報稱散工的男子，涉於多間銀行開戶及利用空殼公司洗黑錢，涉3.7億元。

海關今年初根據情報鎖定一名38歲男子，前日以涉嫌「洗黑錢」罪將他拘捕，男子在沙田隆亨�h住所被帶走，後獲准保釋。海關檢走銀行文件、電腦、銀行月結單等，將調查被捕人身分、資金來源及流向。據了解，被捕人報稱散工，與父母同住，暫未有證據顯示其父母有參與，亦未見集團操縱。

兩年半1500宗交易 開空殼公司收款

被捕人涉嫌於2019年11月至今年5月處理約1500宗巨額可疑交易，共涉3.7億元。他在4間銀行開設8個個人戶口，並經逾140個第三者本地銀行戶口收取8000萬，再轉至逾120個第三者戶口，當中交易超過1000宗。調查亦發現被捕人於2020年底成立一間報稱從事家俬及清潔用品貿易公司，並任職公司董事，實為空殼公司，無實際業務及報稅。被捕人疑利用空殼公司清洗黑錢，一個月間在3間銀行開設7個公司戶口，一年內經20個第三方空殼公司戶口收取近2.9億元，最大宗單一交易為1500萬元。

海關稱，被捕人戶口紀錄與財務狀�G極不相稱。被捕人住公屋，名下沒有物業，月入1萬元，涉案期間處理3.7億元，戶口存款近700萬元。相關存款已被凍結，海關將向法庭申請充公懷疑犯罪得益。

更多港聞

研究：早期乳癌存活率九成 年輕易有惡瘤

【明報專訊】香港乳癌基金會轄下「香港乳癌資料庫」昨日發表全港首項乳癌患者10年存活率研究分析，發現乳癌患者整體10年存活率為87.7%，早期... 詳情

大灣區GBA專題：婚宴菜式價錢 粵港大不同

【明報專訊】每逢年尾都是結婚旺季，無論拍攝婚紗照抑或擺酒，在戶外活動亦不會過於炎熱。在內地結婚擺酒使費遠低於香港，在香港每圍酒席費用隨時過萬... 詳情

大灣區GBA專題：深圳娶妻禮金逾兩萬 另備房子三金

【明報專訊】過去10年，不少港男都會回內地結識伴侶，甚至結合成夫婦。內地各個城市都重視禮金，所謂禮金是指男方根據配偶的習俗給予的禮金及所需財... 詳情

大灣區GBA專題：內地人遲婚愈趨普遍

【明報專訊】根據內地民政部最新發布的《2021年民政事業發展統計公報》顯示，去年全國結婚登記次數為764.3萬，按年跌6.1%，為過去36年... 詳情

大灣區GBA專題：網上廣交會10月15日揭幕 展期延至明年3月

【明報專訊】副商務部長王受文前日（27日）在國務院吹風會宣布，第132屆廣交會將於10月15日線上開幕，展期延長5個月至明年3月15日結束，... 詳情