捲解放軍中將貪腐案遭通緝 卑詩查華漢洗錢涉金額逾億
【明報專訊】卑詩省政府正在調查一宗華人洗錢案，涉案金額高達一億多元，當事人因被指控涉及中國軍隊高官的重大腐敗案而被中國政府通緝。卑詩省政府認為洗錢案推高了溫哥華乃至加拿大的房價，不久將提交最終調查報告。
當事人Runkai Chen(陳潤凱，音譯)2006年從中國移居加拿大之前，他的年收入最多是4.1萬元，他的妻子是一名文員。雖然他們的收入不高，但幾年後，共有1.14億元轉入陳潤凱在加拿大的銀行帳戶。
指洗錢案推高溫哥華及加國屋價
目前，陳潤凱因被指控涉及中國解放軍中將谷俊山的重大腐敗案，以行賄罪被中國政府通緝。他正在申請加拿大公民身分，他的家人在溫哥華有兩處可以俯瞰太平洋的豪宅。
2016年，陳潤凱以1560萬元的價格購買了一棟有山景和海景的豪宅，相隔不遠處就是陳潤凱女兒的住宅，這是他女兒在2012年以1,400萬元購得的一處豪宅，當時她只有25歲。她購房時沒有抵押貸款，當時填寫的職業是「學生」。
《多倫多星報》和有組織犯罪和腐敗報告項目(Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP)啟動了一項聯合調查，首次確認陳潤凱及其家人通過離岸空殼公司和香港貨幣兌換轉移了數百萬元來源不明的可疑資金，陳潤凱及其家人正是幕後黑手。
陳家在加拿大的投資增加了人們對非法海外資金流入推高房地產市場的擔憂，公眾對數十億海外資金通過溫哥華房地產市場洗錢(包括來自有組織犯罪集團的資金)討論激烈，卑詩省政府於2019年成立了卡倫委員會(Cullen Commission)，預計該委員會不久將提交其最終報告。
律師指陳涉爭議土地交易 沒行賄
陳潤凱的律師Lorne Waldman表示，雖然陳潤凱在中國參與了一項有爭議的土地交易，但沒有行賄，而且陷入了涉及軍隊高官的「政治案件」中，陳潤凱是無辜的。Waldman辯稱，雖然陳潤凱在2006年移居加拿大時申報的工資很低，但「此後有一個大的(土地)開發項目，這提高了他的收入。」
至於陳潤凱為獲得加拿大公民身分而與聯邦政府正在進行的法律訴訟，Waldman沒有發表評論。他說：「鑑於他目前所處的情況，顯然壓力非常大的，但他相信加拿大的法律制度。」
為公民身分與聯邦打官司
陳潤凱申請加拿大公民身分的法律爭議文件已被密封。一份判決書顯示，陳潤凱在成為永久居民之前，被加拿大移民當局指控「虛假陳述」和涉及「有組織犯罪」。
加拿大金融交易和報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC)的報告顯示，聯邦政府一直在暗中通過可追溯到2006年陳潤凱抵達加拿大之前的文件，以分析他的財富來源。
在抵達加拿大之前，盡管陳潤凱和他的妻子向加拿大當局報告的收入不多，但他們已經積累了126萬元，可以帶入加拿大。
報告中分析，「除非他們在2010年大部分資金開始進入加拿大之前賺得更多，否則陳潤凱和他的家人沒有足夠的資源來解釋他們轉移的資金。他們擁有的資金和隨後轉移到加拿大的資金量之間的差異是洗錢活動的一個重要指標。」
審查這些文件的專家表示同意。溫哥華一名前刑事律師Mary-Jane Bennett認為陳潤凱的行為非常有可能是洗錢。
根據卡倫委員會的案例研究，從2009年到2016年，陳潤凱通過避稅地區的離岸空殼公司和一個所謂的香港貨幣兌換的地下銀行網絡，將數千萬元匯入加拿大的大銀行。
根據FINTRAC的報告，瑞士銀行加拿大分行(UBS Bank(Canada))注意到這些明顯的轉帳，詢問陳潤凱及其家人這些資金的來源，但是從未得到明確答覆。瑞士銀行向聯邦政府報告了這些交易。陳潤凱的財富似乎來自與中國解放軍谷俊山中將的土地交易，谷俊山在2015年被判處死刑緩期執行，後被改判為無期徒刑。
加拿大透明國際(Transparency International Canada)的執行董事科恩(James Cohen)也向卡倫委員會提交了材料，他稱國際洗錢影響了加拿大的各方面。
他說：「國際洗錢是推高加拿大房價的原因之一，民眾認為有限的住房成了毒販、詐騙犯和貪污犯的資金保險箱。我們不需要蓋新房子去平抑樓價，只要把那些空置房屋的贓款清除掉就可以了。」
2019年，卑詩省政府的一個專家小組估計，僅在上一年就洗白了超過70億元的贓款，其中有53億元是通過房地產洗白的，導致住房價格上漲約5%。這個問題也延伸到了加拿大的其他城市，特別是大多倫多地區，根據加拿大皇家銀行經濟學的數據，大多區的房價在2月份超過了溫哥華，成為全國買房最貴的地方。科恩說：「大多區肯定有洗錢行為。」
