華留學生一家面臨驅離境 指涉洗黑錢 法庭未認同 兒子買賣過千萬物業 父母傳遭中國通緝
【明報專訊】加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC) 指稱，有來自中國的留學生透過物業買賣從事洗黑錢活動，而這些黑錢又是來自他們國內的家人，當中涉及的款項過億元。加拿大邊境服務局也同意這看法，向法庭申請將這家人逐出加拿大。
不過，聯邦法庭認為，加拿大金融交易報告分析中心純粹是道聽塗說，決定結束此案的司法程序。
加拿大金融交易報告分析中心指，涉及的洗錢方法是透過物業買賣進行，案中姓張留學生到達加拿大的14個星期內就收到超過1,020萬元，之後用210萬在溫哥華買入一獨立屋，2年後則以190萬「蝕讓」，從而將黑錢漂白。
他父母其後也來了加拿大，他們收到的海外匯款更厲害，達8,600萬元。
邊境服務局人員向法庭申請將這些人驅逐出境，因為他們發現在2012年8月，這個來自中國廣東省的留學生張氏(Zhang Guanqun)，借道多米尼加共和國飛抵滿地可市，當時他的隨身背包裏就有2.38萬歐元和美元。
張去到溫哥華後，在14周的時間內收到1,020萬元的款項。這些錢都是他的父母通過新加坡和香港的公司轉移過來的。4個月後，張用210萬元在卑詩省高貴林市買下一座面積為8,500平方呎的豪宅，2年之後以190萬元的價格售出。
他前前後後在卑詩省購買了最少5處房產，其中在列治文市的一處房產，價值3,150萬元。從2012年到2015年，張通過加拿大和香港的銀行帳戶，轉移了最少3,375萬元的資金和現金。
父母被指涉中國傳銷騙案獲巨款
張的父母，王氏(Wang Zhenhua)和嚴氏(Yan Chungxiang)夫婦，之所以要轉移這麼多的資金，是因為他們涉嫌在中國通過傳銷騙取巨額資金，據說在被中國政府通緝。
這對夫妻被控在中國詐騙投資者超過6萬人，非法獲取暴利達2億元。他們後來通過轉道多米尼加，成功逃到加拿大，躲在多倫多萬錦市，然後申請難民。雖然邊境服務局指控張參與洗錢計劃和跨國有組織犯罪，但法院並沒有就此做出裁決，他依然留在加拿大。而王氏夫婦在其子張氏抵達溫哥華6個月後也來到加拿大。
加拿大金融交易報告分析中心發現，這對「難民」夫妻初來乍到，就在多家銀行開設帳號，自稱是來自中國的地產大亨，在安省已經購買了最少7處物業。他們購買物業的資金來自中國，在短短幾天時間內，王氏就收到29筆來自29個人的匯款。
王氏夫婦的活動，牽涉到數十名中國人，多個加拿大的律師事務所，一位據稱是聯邦和安省自由黨的「活動搞手」Xin Zhou，甚至還有一位多米尼加共和國簽證續簽部門的官員也牽涉其中。
Xin Zhou據稱曾經是聯邦自由黨2016年大選時的華人社區籌款組織者之一。而在2013年至2014年的短短數月時間內，張氏向Xin Zhou轉款近300萬元。還通過香港的一個關係人，向Xin Zhou又轉款80萬元。
對於銀行查問這些巨額款項的來龍去脈，Xin Zhou的解釋是，這些都是留學生用於購房和申請學校的資金。
如今王氏夫妻與人合作，在萬錦市貝治芒路夾407公路地區的一處鎮屋，開設了一家公司，經營旅遊、並在阿崗昆公園地區投資地產以及貨幣兌換和匯款。
他們接收的匯款總額高達8600萬元，據稱也都是用來給中國留學生交學費、旅費和生活費。但王氏夫婦與合伙人的關係惡化，其中一位董事向約克區警隊舉報稱，王氏夫婦向他們的兒子轉移了4,000萬至5,000萬元的巨款，可能涉及欺詐和洗錢。
在2013年底，張氏開始從他的帳戶中匯出大筆資金，在4個月內轉出1,750萬元，轉入香港、加勒比島國Saint Kitts and Nevis、萬錦和溫哥華等地的帳戶。
其中以「螞蟻搬家」方式轉去「洗錢天堂」英屬維京群島氏公司的款項，高達490萬元；轉去巴巴多斯(Barbados)氏公司的款項為450萬元。
張氏的律師稱，加拿大公共安全部因張氏涉嫌洗錢而要對他進行驅逐聆訊，但一位聯邦法官駁回了這一申請，允許對CBSA的相關案件進行司法覆核，但並未對Fintrac的指控作出裁決。
「Fintrac的文件似乎是上述說法的主要來源，但它們是純粹的道聽塗說。聯邦法院沒有給予任何重視，法院已決定結束這一司法程序。」
但執法部門依然認為，有大量資本從中國外逃，通過香港和加勒比地區避稅港的秘密離岸銀行路線，同時購買方便的護照，將資金轉移到國外，最後轉變成加拿大的房產，把不能見光的贓款洗白。
邊境服務局方面發現，這樣的情況並非特例，有很多家庭利用國際學生，將財富投入柏文和豪宅。
一名在中國被控受賄的中國籍男子，通過與犯罪集團有關的香港地下錢莊，將最少1.14億元從中國內陸省份轉移到卑詩省，購買了當地最少價值3,000萬元的物業。他女兒在溫哥華購買的物業價值1,400萬元，房產業主權表格上填寫的職業就是「學生」。
此人目前正接受驅逐聆訊，他和他家人的身分都被做了保密處理。
