盜用身分騙取疫情補助金 集團更洗黑錢助恐怖活動
分析中心調查逾3萬份可疑交易
[2021.11.13] 發表
【明報專訊】加拿大聯邦政府動用數以百億元資金，幫助民眾在疫情度過難關。但有詐騙集團乘機盜用他人身分，提交虛假申請騙取錢財，還透過相關帳戶「洗黑錢」，這些「黑錢」洗白後，可能落入恐怖組織手中進行恐怖活動。
加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC)近期提交的報告顯示，詐騙集團透過社交媒體僱用了大量人手盜取他人身分資料，向政府申領加拿大緊急響應補助金(CERB)的每月2000元；或者假冒商戶騙取加拿大緊急商業帳戶的補助(CEBA)，將劃撥到帳戶上的補助金轉去個人帳戶，再以現金形式提走。
FINTRAC表示，自2020年初至今年10月31日，他收到30,095份涉及各種補助金的可疑交易報告，其中的大多數還涉及人口販運和毒品犯罪，有大約1500個報告，涉及CERB和/或CEBA相關的欺詐。
FINTRAC發言人古萊特表示，無法提供有組織犯罪集團騙取的CERB/CEBA的總金額準確數字。
卡加利大學法學助理教授艾哈邁德(Sanaa Ahmed)表示，政府從發放這些補助金時表示，不會仔細審核每一個申請人，因此發生這樣的欺詐活動並不令人奇怪。
犯罪集團在騙取補助金的同時，還向相關帳戶轉入要洗白的「黑錢」。
「黑錢」在可疑帳戶內混合後，就轉給疑似從事非法或可疑金融活動的人，而這些人並不居住在加拿大，而是生活在「受關注的司法管轄區」。FINTRAC認為，這些國家和地區存在較高的洗錢或恐怖主義融資風險。
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