基隆那兩物業繼續凍結
涉逾2億元「唱高散貨」股票騙局
【明報專訊】卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)獲卑詩最高法院批准，可繼續凍結本省兩間共值逾130萬元的物業，指它們涉及一宗利用國際股票騙局的洗黑錢案，而該股票騙局涉及金額逾2億元。
據《溫哥華太陽報》報道，卑詩民事充辦公室要求繼續凍結一筆出售兩間物業得來的款項，一間是位於基隆那的房屋，另一間是在大白山(Big White)滑雪度假村附近的柏文，款項總值超過130萬元。
辦公室於2019年提出要求充公上述物業一案，指那些物業被利用在一個「唱高散貨」股票騙局中進行洗黑錢，而對物業的臨時凍結令始於2019年11月，卑詩高院現准許一直凍結至充公案有裁決為止。
上述充公案所涉及的指控騙局，據美國證券交易委員會指為一個環球性的股票騙局，透過非法出售最少50間仙股公司的股票而賺得1.65億美元(相等約2.15億元加元)，手法是「唱高散貨」。於該個「唱高散貨」騙局的其中一主要操縱者去年已在美國認罪。
從充公辦公室的資料指，來自那環球性「唱高散貨」騙局的得益被轉移和用來買下上述兩個基隆那的物業，而轉移款項背後被指涉及的對象為一間公司和另外數人，包括一名擁有該公司的墨西哥居民斑納(Carlos Gomez Brana)，但另外兩人後來不屬辦公室充公案被指控的人。
辦公室曾於充公案中指控，款項涉轉移到一間地產公司和一間在基隆那的律師行，而經過的戶口與股票騙案有關。例如，斑納的公司被指在2017年12月，指使一間與股票騙局有關的瑞士公司，分3次將共54.8萬元存入該基隆那律師行在滿地可銀行(BMO)的戶口。斑納爭辯沒有證據可支持指用來買屋的錢來自上述國際股票騙案，又指充公辦公室只基於其自己的程序去提案，關於那涉及與卑詩非法計劃的收益，從未經加拿大或任何執法機構的調查。
卑詩高院法官Kathleen Ker於裁決中指已考慮由充公辦室提出的證據、本案相關所有資料和頒下凍結令的門檻條件，而辦公室的舉證達到門檻。
裁決寫道：「很重要的是，明白到在這緊急關頭，(充公辦公室總監)不需確定地去證明用來購買那些物業的金錢，真實地屬於指控非法手段的一部分，(辦公室的)證據足以支持這推論便足夠。」
法官提到騎警曾就基隆那兩物業進行調查，包括物業與指控國際股票騙局之間的關連，騎警一份證供指，有關調查仍在進行中。
