• 2020.01.10
    星期五

QQ傳訊「我是老闆」 會計中招轉1億給騙徒

[2020.01.10] 發表
刑事局中打第六隊2日查獲以廖姓男子為首經營地下洗錢中心,並查扣電腦、手機、U盾、銀聯卡、現金等贓證物。

【明報專訊】上海某化工公司的朱姓女會計在去年7月間,接獲歹徒假冒廠商致電,佯稱有筆貨款要匯入公司帳戶內,隨後朱女的手機通訊軟體QQ跳出公司負責人的姓名,直接向朱女傳訊「我是老闆」,隨後向朱女核對公司可動用資產數額,朱女不疑有他,如實稟報,歹徒順勢在2天內陸續要求朱女匯款數十萬至百萬人民幣到指定帳戶內,金額達台幣1億,朱女事後發現報警,大陸公安查詢金流,通知刑事局中打協助調查,檢警2日逮捕涉嫌洗錢的廖姓男子等9人,廖及楊姓共犯經檢方聲押獲准。

《聯合報》報道,刑事局中打第六隊去年8月間,接獲上海市公安局根據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議,通知刑事局多筆涉嫌詐欺的多筆不明贓款流入台灣。經查,在上海市資本額上億化工公司的朱姓女會計(63歲)在去年7月底,接獲歹徒假冒廠商致電,向朱女謊稱有一筆貨款要匯入公司帳戶內,要求朱女提供公司帳戶。

朱女隨後在手機通訊軟體QQ內就跳出一名公司負責人姓名的帳號,該帳號傳訊「我是老闆」,並向朱女確認廠商確有其人,且要匯款進公司帳戶無誤,朱女不疑有他,隨後該帳號先向朱女確認公司可動用資金的數額後,要求朱女轉帳10筆到指定帳戶內,金額從20萬人民幣至100萬人民幣都有,金額達3500萬人民幣(合台幣約1億),朱女事後得知該帳戶是歹徒假冒,不是真的公司負責人,驚呼「闖下大禍了」,隨即向上海市公安局報案。

刑事局中打第六隊獲報後蒐證多月,2日收網分頭在北屯區、西屯區的公寓、商辦大樓內,查獲涉嫌洗錢的廖姓男子(37歲)等9人,查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、分享器2台、桌上型電腦28組、筆記型及平板電腦4台、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1輛、現金65萬元等贓證物。

檢警初步清查,廖從去年10月至12月間,進行地下匯兌、洗錢的金額就達台幣24億元,廖矢口否認涉案,辯稱是經營第三方支付,全案警詢後依詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪條例罪嫌,移送台中地檢署,檢方聲押廖獲准。

更多中國新聞
【明報專訊】金門縣衛生局長王漢志去年對金門醫院急診醫師推擊,被指是酒後大鬧急診室,引發軒然大波,除了遭縣府召開的考績委員會記過2次,監察院今... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2019 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992