2華裔騙徒資產遭收繳 證監會追回480萬罰款
[2019.02.23] 發表
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)昨日公布成功從兩名前本那比華裔騙徒的資產，收到480萬元行政罰款，而464名受害人亦獲歸還共650萬元。
證監會指出，獲歸還款項的受害人曾因投資到一間公司Bossteam E-Commerce Inc.而蒙受損失；每名投資者獲查證的損失均獲退款連5%利息。至於行政罰款，證監會在去年7月收到第一筆170萬元，本周再收到310萬元，合共480萬元。
被罰行政罰款的兩名騙徒，為上述公司兩創辦人朱妍(Yan Zhu，譯音)和張冠強(Guan Qiang Zhang，譯音)，他們曾是本那比居民。
上述款項是透過法庭委任的接管人分發得來，款項主要來自朱妍和張冠強所控制的戶口；當局在調查期間將戶口凍結。
上述公司自稱經營網上廣告業務，透過在線平台讓客戶刊登廣告，並鏈接至客戶公司網站以作宣傳。2011年11月，兩人公開兜售公司股票，但要求投資者購入股票前，必須先成為公司會員和銷售或自購最少2000元廣告套餐。
卑詩證監會調查後發現，兩人在無招股書的情況下非法銷售證券，並向會員提供虛假資料，假裝一些本地及國際知名公司付款使用其廣告服務，行為涉及詐騙；兩人亦妨礙司法公正，阻礙證監會調查，包括教唆員工提供假業務資料。
證監會最後裁定兩人必須歸還所有投資者共1400萬元資金，同時處以1400萬元罰款。證監會曾指被騙的投資者全球共有約1.4萬人，大部分為華裔。
證監會昨日指，當局無法找到朱及張的其他資產，而截至2017年朱居住在本那比，張於2012年被驅逐出境回中國。他們永久被禁止在資本市場進行不同活動，包括證券交易等。
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