騎警打擊國際洗錢網絡 多倫多滿地可逮捕15人
【明報專訊】加拿大皇家騎警及其他警隊周一在滿地可及多倫多逮捕了15人。調查員稱，最新行動是為遏制與有組織犯罪相關的國際洗錢網絡。
騎警與加拿大稅務局(Canada Revenue Agency)2016年聯合展開調查，代號為「收稅員」(Collector)，並於去年春天結束。
突襲逮捕行動周一晨約6時左右展開。逾300名安省及魁省皇家騎警參與了周一的逮捕行動，滿地可、拉瓦爾(Laval)及多倫多當地警方也給予了協助。
伙稅局逾300警員參與行動
騎警成員伯恩(Genevieve Byrne)表示，逮捕行動整天都在進行，警方握有11張搜查令。這些搜查令針對19人，但只有15人被逮。
在逃的4人為：56歲滿地可居民Victor Vargotskii；51歲拉瓦爾市居民Mohamad Jaber；71歲的多倫多人Frederick Rayman；最後一人是Francisco Javier Jimenez Guerrero，35歲，住處不詳。
騎警蒂博(Luc Thibault)表示，周一的逮捕行動「針對從滿地可犯罪組織收錢並協助洗錢的個人」。他說，大部分的錢都與販毒有關，但未說明國際洗錢網絡的細節。
蒂博也拒絕透露此一國際洗錢網絡涉及哪些其他國家，及經清洗過後的錢最終流向何處。騎警周二將在滿地可召開一場記者會提供更多的細節。
蒂博表示，周一被逮捕的15人將被送至拉瓦爾關押。
檢大麻可卡因及170萬元
警方緝獲了大量的大麻，可卡因和甲基安非他明(methamphetamine)，及170萬元加幣及外幣。蒂博表示，加拿大稅務局已查封了「該網絡成員擁有的」房產，價值約在1,500萬元。
騎警周一未公布被逮捕者的姓名，但表示他們將會面對串謀、販毒走私及洗錢等指控。
騎警估計，加拿大每年非法所得洗錢總額每年有50億至150億元，但國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)數字顯示，此一問題比騎警的估計還要大得多。
加拿大金融交易和報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)前高級行政主管梅尼耶(Denis Meunier)表示：「如果從國際數字推斷，加拿大每年洗錢的金額可能高達1,000億元。」
一個國際反洗錢組織去年公布的一份報告指出，犯罪組織每年在卑詩省經由合法及非法賭場洗錢的金額高達10億元。梅尼耶表示，加拿大其他地方也一樣。
他說，如果政府還置若罔聞，那麼此一情形會愈來愈糟。
