17億黑錢流入卑詩賭場 高過估計
近半來自華裔豪客
【明報專訊】有報道指，卑詩賭場被利用進行洗錢，監管部門相信，賭客帶進賭場的資金，其中約17億元來自有組織犯罪集團的高利貸和涉及犯罪的銀行匯票，指華裔豪客利用複雜的渠道將黑錢洗白成銀行本票。
據電視台Global報道稱，新資料是來自卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy and Enforcement Branch，GPEB)審查的文件，而不法分子濫用加拿大的銀行、匯錢服務商戶和BCLC寬鬆的反洗黑錢監控。
BCLC在約10年前引入「客戶博彩戶口」(Patron Gaming Fund Account)，作為高額現金交易的替代方法，那賭場戶口可接駁加拿大銀行戶口，容許直接由銀行戶口存入賭場戶口，除了網上進行的銀行戶口轉帳外，還接受來自其他加拿大賭場的支票及本票。BCLC設立這類戶口的目的是減少區內賭場有大量的現金出入，而保留交易紀錄要求亦可有助打擊洗黑錢。
報道指，在2013年至2017年間，有約17億元流過那些「客戶博彩戶口」，並大部分屬本票，但監管當局認為那些本票大部分屬可疑，因為他們來自一小撮並被指與卑詩高利貸有關的華裔豪客。
文件顯示，那些賭場戶口大部分是由十多名華裔豪客所使用；而本票可疑之處包括客戶那些本票是來自多間不同的銀行。
報道又指，另一問題是第三方利用「推薦」的名義來資助那些客戶的博彩戶口，而那些「推薦人」所用的「本票是沒有銀行或顧客的名字」。文件顯示，那些資金存入戶口和進行少量投注後，便很快被提出，這現象可以是洗黑錢的警號。
報道稱，文件顯示上述那17億元資金中，有接近一半來自數名外國豪客，即屬於頭十位中國貴賓。
其中一名客人便佔上約2億元。文件和博彩調查員又指，那些客人總數約50人，他們在回中國之前，一般會到訪卑詩數周或數月，但他們在溫哥華地區賭場一晚賭的錢是數以百萬元計。除了用那賭場戶口外，他們甚至同時會利用高利貸和一袋袋現金換籌碼的方式，每晚賭博逾50萬元。
報告指，一些被指與那些豪客有關的黑社會高利貸放貸者，被卑詩反非法賭博的部門在列治文一住所拘捕，警方也在單位檢走大量可疑銀行本票，檢控部門現仍在處理該案，未知有沒有人被起訴。
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