稱獲注資存匯豐 證監查出從未開戶起疑
[2018.11.07] 發表
【明報專訊】時任財務總監蔡達英在案情中透露，商交所瞞騙證監會近一年後，聲稱有一名投資者將注資巨款存入商交所的匯豐銀行戶口，證監會才因而生疑，將事件轉交警方跟進，從而揭發事件。
案情提到，商交所於2013年向證監會表示，一名姓戴(譯音)的投資者，將於5年內注資2億美元，並將為商交所開立2.5億港元的支票，惟商交所於同年5月3日改稱，該投資者因方便等理由，改將3000萬美元存進商交所的匯豐銀行戶口。證監會其後向商交所查詢該匯豐銀行戶口的資料，但事實上，商交所從未於匯豐開立戶口。
中銀戶口結餘3億 可用76萬
證監會其後更發現，商交所的中國銀行戶口中，帳面結餘雖高達3億港元，但可用結餘只得76萬港元。多出的3億元經警方調查後發現，相關的銀行戶口早於1998和2005年已結束，證監會遂於2013年5月16日將事件轉交警方正式作刑事調查，並於1日後撤回商交所的自動化交易服務(ATS)許可。
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