轉移領域包括房地產奢侈品
《骯髒的金錢》報告昨日發表,雖然專注於賭場的洗錢活動;但報告同時指出,其他經濟領域也存在漏洞,犯罪集團可能伸手進入地產、豪車與奢侈品的交易。報告呼籲省府多加注意,甚或開展深入研究,探討堵塞的方法。
報告指出,犯罪集團十分機會主義,經常變更手法,一旦在某一處地方遇上太大的壓力,犯罪集團會轉移到其他領域,使用其他手法,讓其圖謀得逞。報告相信,其他可能被罪犯利用的領域包括樓房地產、奢侈品、冒牌貨品等。報告認為,雖然「溫哥華模式」目前只聚焦在賭場,但不排除會伸展到其他經濟領域。
律政廳長尹大衛昨日表示,省府下一步有意打擊涉及黑錢的地產投機、跑馬、豪車、貴船等活動。報告指出,目前不少地產交易都是通過公證人完成。
而公證人是以要像律師一樣報告資金的來源與去向?報告懷疑公證人制度也可能存在漏洞。
報告又指出,目前並沒有制度阻止人走進豪車車行,以現金購買豪車。二手豪車的交易更是難以監管。報告的第45項建議就是:省府就犯罪組織滲入地產業進行研究。
而報告的第47項建議則是:省府考慮研究豪車市場以及賽馬業受犯罪組織滲透的風險。
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