涉在列市賭場洗錢 騎警證拘美通緝犯

【明報專訊】皇家騎警昨日公布，警方與多個警方小組、加拿大邊境服務局(CBSA)和卑詩彩票公司(BCLC)合作，成功阻止一名涉嫌為國際洗黑錢人士利用卑詩的賭場進行非法交易的渠道。

卑詩騎警指，金姓(Dan Bui Shun Jin，譯名)男子涉嫌為國際洗黑錢人士，並涉及一些源自澳洲、美國、澳門及新加坡指控洗黑錢的調查，而美國也對他發出通緝令，事件在內華達州(Nevada)逾140萬元的詐騙有關。金亦被指為在澳洲賭場「高注碼」豪客，涉嫌洗約8.55億元的黑錢。

日前有報道指，警方上月於列治文的賭場內拘捕金，聯邦移民及難民局的審裁員裁定金屬不可入境。

卑詩騎警於新聞稿中證實在金抵步卑詩數日後，於5月25日對金採取行動，警方指金當時入住列治文River Rock賭場的酒店，而行動是得到CBSA、卑詩整合特別執法組(CFSEU-BC)和BCLC保安合作進行，並有該賭場監控系統作支援。這次行動亦包括情報蒐集和探員評估對象洗黑錢活動等。

警方於上述日期持有《移民及難民保護法》發出的通緝令而將金拘捕，他亦被搜出及被檢走7.5萬元。警方於他酒店房內執行搜查令，並因此給調查員搜出文件「顯示金涉及洗黑錢和他最近透過溫哥華國際機場的一次資金流動手法。」

溫哥華太陽報的報道指，卑詩騎警傳訊總監羅伯茲(Dawn Roberts)回應稱，於酒店房內搜查到的物件是文件，但文件內容則不可透露。

卑詩騎警指，遭偵測到資金流動手法牽涉到一名現金運送人，該人是一名來自美國的女遊客，她因為從美國拉斯維加斯帶來2.5萬元現金到本省列治文，而被CBSA的關員查問。調查發現該女子在賭城一停車場內受到一名男子的指示下而得到該筆款項，而任務是將該筆錢送到在River Rock賭場的金。

卑詩騎警打擊洗黑錢活動Financial Integrity Unit的發言人Henry Tso說：「騎警正積極遏制洗黑錢活動，並致力維護加拿大的金融穩健性」，而上述警隊及BCLC的緊密合作成功遏止卑詩賭場遭利用作洗黑錢。

騎警亦證實，移民及難民局於6月5日進行一次入境及拘留審查，而金被下令遞解出境，這與他在海外的刑事罪行有關，他現正被拘留至遞解為止。據溫哥華太陽報的報道，金亦在移民及難民局的審查中被問及何會在加國，他稱純粹是度假和賭錢，他沒打算前往美國三藩市探望居住在當地的妻子及女兒；而他不去美國的原因則被猜測他擔心會遭被美方逮捕和拘留。

報道指溫哥華的遞解出境聆訊文件顯示金是為一間在中國的體育用品公司的推廣員。