西聯6000萬美元 和解洗錢調查
[2018.01.05] 發表
【明報專訊】美國紐約州金融服務廳(New York State Department of Financial Services， 簡稱DFS)周四說，西聯匯款(Western Union Co.)將支付6,000萬美元，解決針對它的指控。
西聯被指在十餘年中，未能維持運作一個項目，檢測與報告疑涉刑事欺詐、洗錢等不法活動的轉帳。
西聯匯款與DFS達成這份和解協議之前，於2017年1月同意支付5.86億美元，解決美國司法部、聯邦貿易委員會的類似指控。
DFS指出，從2004年至2012年，西聯匯款未能實施與保留有效的反洗錢計劃，該計劃目的是阻止罪犯使用該公司的電子轉帳網絡，來進行欺詐、洗錢勾當。
該管理機構說，西聯匯款的高層及經理人員，還無視向中國多個西聯匯款地址的可疑轉帳，它們由數個頻繁轉帳的代理經手，包括與人口販賣有關的轉帳。
作為本次和解協議的一部分，西聯匯款還必須向金融服務廳提交書面計劃，確保它有充份的反洗錢及反欺詐計劃。它也必須呈交進展報告。
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