華商涉地下銀行賭場洗錢 黑錢疑資助毒販恐怖分子
【明報專訊】皇家騎警一項關於地下銀行及透過賭場進行洗黑錢的調查揭示，這些疑與毒品有關的洗黑錢活動，可能牽涉資助恐怖分子(terrorist financing)。
溫哥華傳媒Postmedia上周起刊載多篇關於卑詩省內賭場洗黑錢的偵查報道，繼早前引述調查報告指，一名列市華裔商人涉嫌透過其非法匯款生意協助來自中國的豪客洗黑錢後，昨日再報道指，涉及的黑錢除與毒品有關，以及涉事豪客對卑詩省物業市場的參與外，款項亦可能與資助恐怖分子相關。
該報道指，根據一份由卑詩彩票公司(BCLC)在2015年7月，向卑詩省財政廳轄下的卑詩博彩政策及執行部門(GPEB)提交的機密報告《Section 86》，皇家騎警與中國警方指稱，列治文一間匯款公司涉嫌操控一個大規模的地下銀行網絡，涉及600個在中國、墨西哥和秘魯的銀行戶口，並被販毒者用作購買可卡因。
報告指，在2015年6月至7月期間，卑詩彩票公司防止洗黑錢部門總監奧爾德遜(Ross Alderson)與騎警聯邦嚴重及有組織罪案組會面，討論涉及事件的華裔商人的個案。
在2015年7月的一次會議上，奧爾德遜獲悉騎警調查人員已查出一間「非法現金」處理場所，涉及將非法款項以現金方式送交給河石賭場的賭客。
騎警督察克魯斯蒂(Cal Chrustie)向奧爾德遜表示，調查發現該間匯款公司的部分款項，有機會與跨國毒品販運及資助恐怖分子有關。除被指涉及事件的該名列市華裔外，調查人員未有指明其他或涉及事件者的姓名。涉事的華裔及其匯款公司未遭落案起訴，騎警的懷疑亦尚未經證實。
在同月的另一次會議上，兩人再次談及事件，騎警並指，調查發現部分的款項或與跨國販毒及資助恐怖分子有關，並與賭場的活動有直接關連；另外，數個海外的執法機關已加入調查。
報告並指：「在會議中討論的資料，如屬真確或泄露給傳媒知道，有可能對賭場業界造成具破壞力的影響。」
Postmedia本周一就該份報告對涉事華裔的指控，聯絡曾經代表他的一名華裔律師，但該律師表示現階段不予置評。
據報道，報告建議向當時的省財政廳長麥德莊(Mike de Jong)講述有關情況，而對於2015年之前省內賭場洗黑錢活動未有被調查，報告亦提出質疑。
Postmedia曾嘗試聯絡省自由黨黨團，希望了解他當時曾否獲告知騎警的相關調查，但未獲回應。不過，麥德莊早前接受該報訪問時曾表示：「在2015年下半年，我們開始收到關於洗黑錢的相關資料。」
現任省律政廳長尹大衛(David Eby)亦被問到是否知悉洗黑錢活動或涉及資助恐怖分子。他未有接受訪問，但發表聲明回應指，已聘請傑曼(Peter German)就卑詩省的防止洗黑錢政策及省內賭場的運作，進行獨立研究，並要求對方確定與任何與罪案相關，需要關注的事項。
卑詩彩票公司就《Section 86》報告的調查內容作簡短回應指，就非法賭博及洗黑錢的指控，現時警方有最少兩宗調查仍在進行，因此現階段不便作進一步回應。
