穗警搗3地下錢莊 涉案金額逾20億

【明報專訊】廣州警方周二(22日)通報，當局近日搗破3個特大地下錢莊，行動中抓獲9名疑犯、凍結100多個銀行帳戶中，140多萬元(人民幣．下同)的資金，涉案的非法兌現支票交易額超過20億元。目前，案件仍在調查。

通報指出，警方今年5月接到線報，稱天河區銀利街某批發市場內，有3間糧油店的銀行帳戶，頻繁出現大額資金收付及「公轉私業務」，疑經營地下錢莊進行非法結算。警方查證後展開抓捕，成功搗破3個地下錢莊。

通報續指，40歲汕頭女子姚某、34歲男子劉某，以及50歲汕尾男子林某等幾名案中主要疑犯，利用親友的身分證，先後註冊了10多間空殼公司，並開設了過百個銀行帳戶，從2010年起假借經營糧油批發，進行非法結算交易，每筆交易賺取0.5%至1%的手續費。在短短幾年間，迅速發展成分工明確的「家族式生意鏈」。