巴拿馬律師行助何定國
刑控期間開離岸公司
【明報專訊】文件外泄的巴拿馬律師行莫薩克．馮賽卡Mossack Fonseca(下稱，律師行)被指，即使在香港移民富豪何定國(David Ho)多年前於溫哥華涉及刑事指控期間，仍幫他開設一間離岸公司。當年何一度被控非法禁錮徵友女郎、藏毒和非法藏槍等罪名。
據電視台CBC報道指，與何有關的電郵和文件是律師行外泄1150萬份文件中的一部分，是由電視台與《多倫多星報》(Toronto Star)聯合調查巴拿馬文件發現得來。
2009年遭控非法禁錮、藏毒
溫哥華市警於2009年公布指控何定國涉嫌非法禁錮徵友女郎，何一度被控非法禁錮、藏毒和非法藏槍等八項罪名；後來他另遭列治文騎警加控一項非法藏有武器和違反保釋條件兩項罪名。
案情指，被告在2008年12月28日在聊天室認識一名女子，兩人安排會面，其後女子從溫市某處獲接載到一寓所。翌日凌晨(29日)女子稱不獲准離開，事件驚動警方。溫市警稱在屋內發現一柄手槍和13克可卡因。
事隔三年多後，何在2012年2月承認非法禁錮、非法藏有槍械和一項違反保釋條件共三項罪名。法官判何定國一年緩刑、罰款5000元和45小時社區服務、十年內不得持有武器、還要參加戒毒療程等。
莫薩克．馮賽卡律師行較早前曾發表聲明，指它經常拒絕想一些未能讓律師行履行盡職審查責任的顧客或律師行發現有問題的顧客提供服務。
不過，何定國卻能通過審查。
報道指，2011年7月律師行的一次對何的背景審查揭示有關刑事指控，律師行在巴拿馬的職員便通知該行在香港的辦公室。
律師行的往來文件中顯示，何被視為一名「政治公眾人士」(politically exposed person，PEP)，因為他是塞舌爾群島(Seychelles)的名譽領事，並且來自一個中國顯赫家族。
律師行表示，PEP被視作高危人士，但不代表會被拒絕，只是需進行適當的風險分析，以對他們進行加強的盡職審查。
代理強調何顯赫背景
不過，代理何申請、律師行於上海辦公室的一名丘姓(Qiu，譯音)職員則於一封電郵中提及，「得知此董事出生於名門望族，生下來就是PEP，這輩子也沒法改變了。但是，他已經移民加拿大，不從政，且此人也是其他家離岸公司的股東……」
律師行香港的辦公室於2011年8月一電郵提及何的顯赫背景，指出他是何英傑的孫兒，內容並加上一個有關何的維基資料連結。
丘後來再以電郵要求律師行盡快作出決定，內容提及何與其妻子在上海有大型發展項目，並聲稱獲得中國政府批核，「此外，何是由一名有良好紀錄的舊顧客介紹的。」
丘又稱，何沒有犯下任何經濟罪行；而何對於律師行再三提出問題而感到不耐煩，辦公室亦接過電話，投訴成立公司的過程太久。
律師行：不涉經濟犯罪 審查過關
報道指，律師行總公司雖然沒有就其對何涉刑事指控的提問得到回覆，但仍接納他為顧客。巴拿馬辦公室一律師Josette Roquebert於電郵則指，考慮到不是與經濟罪行有關的刑事案件，也不涉洗黑錢或販運武器或有關物品，「亦考慮到對這顧客的舉薦，我們確定會進行。」
巴拿馬文件顯示，律師行曾在六封寄給亞洲辦公室律師的電郵中，要求就何的刑事案件提供詳情。
