【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)昨日公布,經營發薪日貸款店的女子納爾遜(Doris Elizabeth Nelson)以龐氏騙局,向最少121名本省民眾騙取投資最少1900萬元。委員會現永久禁止她涉足本省資本市場,並罰款3700萬元。
據證監會資料顯示,納爾遜透過多間公司經營統稱的Little Loan Shoppe,表面經營這間發薪日貸款店,實質行使龐氏騙局。當局指她行騙外,亦非法發行證券和向委員會調查員說謊。
當局發現她違規向47名投資者發出期票,這部分投資金額逾307萬加元和7.3萬美元。她以其公司向投資者發期票作為對方的投資「回報」。
證監會指納爾遜利用卑詩和美國投資者的款項去發展她的業務,又付佣金給招攬新血的投資者。
當納爾遜被要求就其中一間公司提供有關投資者資料和記錄時,她向當局作不實證供。
證監會下令納爾遜要給當局繳付1850萬元,這數目是騙局中投資者曾繳付款項的總數扣除回報後的差額;另外她亦被罰1850萬元行政費用,兩項總數為3700萬元。
據報道,納爾遜來自美國華盛頓州,曾於當地承認110項行騙和國際洗黑錢活動,美國聯邦調查局指涉及的投資者除來自美國外,亦包括加拿大和墨西哥。調查局指納爾遜聲稱她的生意可賺取高利潤,投資者的回報可達40%至60%。美國的法官便指她將金錢花在遊輪、藝術品、瘋狂購物和賭博上,法庭判她入獄9年。