助電騙黨洗錢 男女落網 另涉其他案 涉款18億

[2015.11.24] 發表
涉嫌協助不法分子洗黑錢共18億元的兌換店女職員(左),昨晚由探員押返警署時用口罩掩面,避開記者鏡頭。(伍浦鋒攝)

【明報專訊】上月中、港及印尼等地執法部門聯手在印尼破獲大型跨國電話行騙集團,香港警方之後循相關資料追查,昨拘捕兩名男女,他們涉嫌為行騙等犯罪集團洗黑錢,涉款逾18億元,當中680萬元與在印尼搗破的行騙集團有關,包括涉及兩宗港人受騙案件的265萬元。是次為首次有港人涉及該案落網。

被捕兩人分別為姓潘女子(37歲)及姓戴男子(43歲),同為香港人,涉嫌洗黑錢相關罪名被通宵扣查。

涉港兩電騙案265萬贓款

東九龍總區重案組第3隊總督察林焯豪表示,初步調查兩疑犯在今年5月至7月,透過空殼公司開設7個銀行帳戶,涉嫌處理逾18億元可疑交易款項,當中包括上月在印尼破獲的大型電話騙案集團約680萬元贓款。警方已查封兩人所有涉案銀行帳戶及扣查1900萬元存款,相信當中約265萬元涉及兩宗香港發生的電話騙案,兩名受害人分別於5月及6月被騙100萬元及190萬元,警方稍後會聯絡事主跟進。

女疑犯任兌換店員

據悉,潘姓女疑犯為中環一間兌換店的職員,疑她利用工作之便及對行業規避監管的認識,招攬任職倉務員的戴某以個人名義開設空殼公司及多個銀行戶口,為不法分子將犯罪得利益清洗及匯至海外不明地點的帳戶,其任職的兌換店則與案無關。

消息稱,五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團後,香港警方電騙專案小組根據相關資料循洗黑錢方向調查,鎖定兩名目標男女。昨午3時許,探員兵分兩路,在秀茂坪拘捕戴某,並在港島拘捕潘女。警方指行動仍然繼續,不排除再有人涉案被捕。

上月中、港、台、印尼及柬埔寨五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團,分別在印尼、柬埔寨及菲律賓多個目標地點拘捕逾400人,最少涉及香港431宗騙案,涉款1.18億港元,集團透過兩岸三地的地下錢莊,在受害人繳款後短時間內將騙款匯至海外。

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