上半年282宗舉報 升八成 聘境外人開戶口洗錢增
【明報專訊】警察商業罪案調查科今年上半年收到282宗涉嚴重詐騙的洗黑錢舉報，數字較去年同期上升近八成。商罪科指近年愈來愈多犯罪集團以500至3000元酬金，利用境外人以假資料開戶口清洗黑錢，商罪科呼籲勿因一時貪心而誤墮法網。
商業罪案調查科今年首6月收到282宗與嚴重詐騙相關洗黑錢案的舉報，較去年同期的157宗上升79%，當中有9宗被列作與嚴重詐騙相關洗黑錢，涉及4.56億元，去年同期只有兩宗同類案件，涉及5600萬元。數字急速上升三倍半，商業罪案調查科署理警司鮑兆銘指出，愈來愈多案件涉及外地人，而近期用以洗黑錢的戶口非「即開即用」，往往會閒置一段時間方使用，最長達4年。
500元酬金在港開戶
商業罪案調查科署理總督察梁梓健舉例，商罪科2012年接獲本地銀行舉報，有犯罪集團以500至3000元酬金招攬外地人在香港開戶，並為開戶人偽造銀行月結單作開戶地址證明。集團合共開設逾100個戶口清洗數千萬元黑錢，相信黑錢與多宗詐騙案有關，最後因重複使用數個相同地址而被揭發。
他指出，當中19名外地人再入境時被捕，其後因干犯使用虛假文書、串謀詐騙、串謀洗黑錢等罪行被定罪。另外，有本地保險公司會計主任曾於2008至2011年期間虛構保險索償，並僱用6名外地人開戶口清洗黑錢，案件主謀被判監7.5年。
銀行定期向警匯報可疑個案
近月電話騙案猖獗，2013年已有電騙集團訛稱要收取保證金，誘使台灣受害人匯款至本港，再利用本地人開戶洗黑錢，提供戶口的人可以取相等於洗錢金額的1%作佣金，最後7名本地人被定罪，判監16個月至2年不等。
鮑兆銘指警方與金管局及業界有定期交流情報及合作，瓦解犯罪集團，呼籲市民勿因一時貪念而以身試法。金管局法規部主管黎樹仁指出，銀行自2012年加強審查開戶要求，如監察戶口的用途是否與開戶時相符，並會定期向警方匯報可疑個案。
