穗港洗黑錢 哥國僑民美被控
涉數十億美元毒資 犯罪總部設廣州

今年6月13日，墨西哥軍隊和警方在一處被用作倉庫的房子當中查獲40.6噸大麻。

【明報專訊】三名哥倫比亞僑民因協助經營一個全球洗錢網絡前日受到美國警方指控。該總部位於中國廣州的洗錢網絡通過在中國內地和香港的銀行帳戶處理了高達數十億美元的毒資。

據路透社報道，紐約布魯克林聯邦法院當天公布的起訴書稱，這個總部位於中國廣州的洗錢網絡已處理了來自美國、墨西哥、哥倫比亞、巴拿馬、危地馬拉、加拿大以及非洲和歐洲部分地區的毒資，數目至少有50億美元。

3名疑犯當天都短暫出庭，目前他們正在等待引渡程序。

檢方稱，還有其他幾名被告仍逍遙法外，但並未透露這些嫌犯的身份。

據起訴書稱，位於廣州的這一犯罪組織通過中國的賭場、不動產抵押、出口公司和工廠等方式處理了數十億美元的毒品收益現金或電匯支票。

一港女犯串謀洗錢罪

檢方稱，洗白的巨額毒資被匯入一個在香港和中國的電子帳戶，最終被用來購買假冒商品，並被運往哥倫比亞和其他國家。

當天，一位名叫羅玉玲(音譯)的香港女性作為第四被告也出庭受審，早在4月，她已承認犯有串謀洗錢罪。當天在法院上，她承認從事了假冒商品的銷售和盈利，但並未提及毒資。檢方稱，該女疑犯恐將面臨20年的監禁。她於去年9月在巴拿馬飛往香港中途，在新澤西紐瓦克國際機場轉機時被美國警方拘捕。

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