道銀在美洗錢案中行為 杜魯道強調非常「關注」
【明報專訊】總理杜魯多周三表示，道明銀行(TD Bank)美國子公司捲入洗錢指控，引致一項價值30億美元的認罪和解案，聯邦政府對此深為「關注」。
杜魯多周三在眾議院質詢時間發表上述言論，當時新民主黨國會議員戴偉思(Don Davies)詢問自由黨採取哪些措施，來應對「道明銀行屢次的犯罪行為」。
杜魯多回應稱﹕「我們當然非常關注道明銀行在美國的行為。我們每天都確保加拿大的銀行遵守所有規則，並一直在加強金融監管，確保在美國的這種不法行為受到全面問責。」
該言論似乎是杜魯多或任何其他部長首次公開評論此案。道明銀行已承認違反了美國的一項反洗錢法。美國政府指控道明銀行忽視高風險客戶的多個危險信號，為不良行為者創造了「便利」的環境。道明銀行被指在大約10年時間裏未能監控超過18萬億美元的客戶活動，導致3個洗錢網絡通過該銀行的賬戶轉移非法資金。
除了超過30億美元的罰款外，認罪協議還罕見地規定了道明銀行在美國的商務資產上限。該項處罰對道明銀行造成了重大打擊，身為美國第10大銀行的道明正計劃進一步擴張。
加拿大的聯邦金融交易及報告分析中心(Fintrac)，今年早些時候對道明銀行處以920萬元罰款，亦是該機構有史以來發出的最大罰款。Fintrac在一份聲明中表示，除了對道明銀行處以創紀錄的罰款外，它還要求該銀行制訂一項行動計劃來應對其問題，如果銀行不執行其計劃，監管機構可能會徵收額外罰款。
道明銀行表示，它正在進行必要的投資、變革和改進，以履行其反洗錢計劃的承諾。
聯邦政府去年就如何改善和加強本國反洗錢制度進行了公眾咨詢，並在今年早些時候加強了對賭場和其他非銀行實體的監管要求。財政部透過一份聲明說，政府對金融犯罪零容忍，並正在不斷努力提高加拿大打擊金融犯罪的能力。一位發言人表示，政府已經出台大量措施來加強加拿大的洗錢監督，包括增加信息共享，自2019年以來已投資近3.79億元打擊金融犯罪。
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