「比特幣女王」助洗錢囚6年8月

[2024.05.26] 發表

被形容為「比特幣女王」的英國42歲華裔女子簡文(Wen Jian,譯音,圖),因協助洗黑錢罪名,上周五(24日)被判入獄6年8個月。案件涉及50億鎊(約86.7億加元),來自同黨在中國大陸騙取12.8萬名投資者,她雖沒參與騙案,但協助隱瞞資金來源,並將比特幣換為現金及購買房地產。

涉498億元 12.8萬大陸人被騙

檢方指出,英國警方2021年在調查中查獲載有超過6.1萬個比特幣(bitcoin)的電子錢包,是全球執法機關查獲的最大批虛擬貨幣之一,當時價值約14億鎊,目前更已漲到超過30億鎊。這筆錢是由另一名女子在2014年到2017年在中國大陸詐騙所得。檢方透露,詐騙計劃幕後主腦2017年去到英國,當時中國政府甫展開調查。

檢方稱,簡文2007年移居英國,在一間外賣中餐館打工,銀行只有5000鎊存款,年薪不足6000鎊。她在2017年於社交平台微信看到一則廣告,對方自稱是一家做鑽石和古物貿易跨國企業的老闆,尋找一名「管家」。在與對方於倫敦見面後幾周,簡文即搖身一變成為有錢人,包括進駐月租1.7萬鎊的倫敦豪宅,駕駛的是價值2.5萬鎊的平治E Class房車,兒子則就讀每期學費6000鎊的學校,她與對方經常一起周遊列國,並花巨款買珠寶時裝。

簡文之前在迪拜購買超過50萬鎊的兩個住宅單位,但到她先後嘗試在倫敦購買價值2350萬鎊和1250萬鎊的超級豪宅後,警方開始起疑心,啟動洗黑錢調查,她未能解釋資金來源,最後被捕。

辯方:遭老手誤導「用完即棄」

檢方表示,簡文負責代幕後主腦出面活動,協助將騙來的錢財換成比特幣,之後換回現金並大手掃貨。簡文否認洗黑錢,強調她對案件毫不知情,只以為給錢者是一名富豪。辯方稱,簡文是被「犯罪老手大壞蛋」誤導和利用,並遭人「用完即棄」。

薩瑟克(又譯南華克)刑事法院(Southwark Crown Court)陪審團今年3月認定簡文其中一項罪名成立,但未能在另外兩項罪名達成裁決。法官上周五以一項洗錢罪名判簡文6年8個月監禁,指雖無[象顯示簡文涉及騙財,但她「毫不懷疑」簡文知道自己經手的是犯罪資產。

(路透社/天空新聞/每日郵報)

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