內地扣帳卡港購物 7人涉跨境洗錢4.6億

[2023.06.22] 發表
財富情報及調查科總督察謝子峰(中)、高級督察關智聰(右)及鄺燕婷(左)展示檢獲證物,包括51部手提電話、65張扣帳卡、137萬港元現金等。7名被捕人已被落案起訴串謀詐騙罪,並已提堂。(楊佩珊攝)

【明報專訊】香港警方自今年初與國家反詐中心交流情報,打擊跨境詐騙及洗黑錢活動。警方前日根據情報拘捕7人,包括一名本地人主腦、一名內地人骨幹成員,以及5名涉嫌透過購物洗黑錢的本地人。7人全部被控串謀詐騙罪,案件昨日於東區裁判法院提堂。警方調查發現,該犯罪集團涉嫌由今年4至6月共清洗逾4.6億元犯罪得益。

詐騙集團主腦骨幹落網

警方表示,犯罪集團涉嫌招攬傀儡,於內地開設銀行戶口及扣帳卡(debit card),相信他們透過320個內地銀行戶口,收取至少2900宗內地電話騙案所得的款項,合共4.6億元。犯罪集團其後再招攬內地人及香港人擔任「車手」及買手,在本港以扣帳卡購買電話、金條等貴價物品,然後轉售套現,達至洗黑錢目的。

52萬買51部手機斷正

財富情報及調查科高級督察關智聰稱,警方根據線報,前日下午在尖沙嘴及沙田採取行動,當目標人物進入店舖花52萬元購買51部手提電話時上前截查,確認款項來自內地犯罪得益後,便拘捕本地4男1女,年齡介乎20歲至62歲,分別報稱廚師、裝修工人等。

其後警方再到土瓜灣及油麻地搜查3個懷疑用作集團運作中心、存放扣帳卡的工廈單位,再拘捕一名34歲本地男子及27歲持雙程證的內地男子,該本地男為內地男的姐夫,兩人分別是集團主腦及骨幹成員。

誘市民開傀儡戶口

重複大額消費

行動中,警方起回51部手提電話、65張扣帳卡、137萬港元現金、兩部數錢機、4部電腦、11部手提電話等證物。7人涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢被捕,經調查後,全部人被控串謀詐騙罪,案件已於東區裁判法院提堂。

財富情報及調查科總督察謝子峰表示,案中被捕人使用的扣帳卡均非由他們本人開立,但警方得悉有其他集團以金錢利誘市民到內地辦理開戶,再回港購物以洗黑錢。根據警方數字,去年全年共有1152人因洗黑錢罪行被拘捕,而今年首3個月已有995人涉洗黑錢被拘捕。警方呼籲市民切勿以身試法,又提醒商戶,若有本地顧客經常使用內地扣帳卡,或使用不明來歷資金重複不斷地大額消費,應提高警覺,若有懷疑,可聯絡警方。

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