涉騙中銀4300萬貸 前政協4罪脫
[2023.05.31] 發表
【明報專訊】曾任廣西自治區政協委員的製衣公司董事涉詐騙中銀，向其供應商發放約4300萬元信用證。他被廉署控告一項串謀詐騙罪及3項洗黑錢罪。法官昨在區域法院裁決指出，接納被告對整體關鍵案情的供辭有可能真實，他或真誠相信涉案交易存在，裁定被告全部罪名不成立。
官：或真誠相信交易存在
控方案情指出，被告李謀任(59歲)為茂榮實業有限公司的董事兼股東，在2018年7月28日至10月10日期間，與僱員黃燕玲及供應商「怡東環球發展」的獨資東主廖東民，以虛假貨物收據和發票，為茂榮取得信用證融資。被告承諾向廖支付每宗虛假交易的0.5%金額作「手續費」，餘下款項存入被告的指定銀行戶口。廖同意參與有關勾當，最終中銀向怡東支付4300萬元。被告其後處理該3筆款項相信為可公訴罪行的得益。
控辯雙方於審訊中同意若詐騙罪不成立，其餘3罪亦應裁不成立，反之亦然。暫委法官陳永豪書面裁決指出，黃和廖皆獲發免予起訴書，並擔任控方證人，惟二人並非誠實可靠，例如他們就交易貨物資料來源的供辭前後不一，以及廖聲稱已向被告拒絕從事非法勾當，卻仍帶同自己的會計赴約。
陳官接納被告未能完全掌握黃與廖的溝通，真誠相信交易存在。雖然控方傳召證人反駁被告的說法，但其證供無觸及黃與廖的不可信之處，和提供被告參與串謀的證據，不足以定罪。
【案件編號：DCCC 713/21】
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