搗3億詐騙洗錢集團 拘14人

[2021.12.03] 發表
財富調查組署理總督察宋家煒(左)及高級督察楊展榮(右)講述案件詳情。(孫華中攝)

【明報專訊】警方針對一個本地洗黑錢集團,前日進行代號「銀斧」的拘捕行動,拘捕11男3女,包括4名黑幫背景主腦及骨幹成員,凍結共7000萬元。該集團運作超過一年半,清洗包括來自詐騙得來的犯罪得益共3億元。

凍資7000萬 涉24宗騙案

警方昨日在全港多區拘捕14名男女,搜查多個住宅及公司地址,檢獲一批銀行卡、電話及銀行文件等,並凍結涉案戶口共7000萬元。被捕者包括9名本地男子、一名非華裔男子、一名外籍男子及3名本地女子,年齡由20至59歲,所有人仍被扣留調查,警方亦繼續追查資金來源及去向。

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒稱,根據情報及深入調查,發現一個有三合會背景洗黑錢集團,透過戶口收取本地及海外詐騙款項,之後會快速轉走至其他銀行戶口,透過多層戶口互相轉帳清洗黑錢。集團涉於去年1月至今年11月利用本地超過60個銀行戶口清洗最少3億元,部分涉及本地及海外24宗騙案,15名本地與9名外地事主,包括電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案,事主總共損失4000萬元,當中最高損失金額1000萬元,事主為66歲退休人士,今年2月接到假扮內地執法機構官員騙徒電話,遭騙去巨款。

一為賓館經理 借地址收文件

被捕人包括洗黑錢集團4名骨幹成員,他們涉以金錢利誘招攬他人開設個人或公司銀行戶口,傀儡戶口持有人可收取500至5000元報酬,其中一集團成員為油麻地一間賓館經理,利用賓館地址,作為戶口登記地址,以收取銀行文件及清洗黑錢。

更多港聞
大灣區GBA時政一周:粵產假178日 新增10日育兒假
【明報專訊】廣東省人大前日通過修改《廣東省人口與計劃生育條例》,明確新增父母育兒假、獨生子女護理假,建立普惠託兒育兒服務體系等。 獨生... 詳情
大灣區GBA時政一周:日常社畜 偶爾躺平
【明報專訊】「日常社畜(公司的牲畜),偶爾躺平」,一份「90後」職場調查中,26.55%受訪者被問到有否躺平時剔選了這個答案。83.29%受... 詳情
【明報專訊】「巨蟹座是『中央空調』,我的前男友也是巨蟹座。」剛失戀的95後廣州女孩B,與偶遇的單身大齡香港男青年L大談感情生活。 「什... 詳情
尊子漫畫
【明報專訊】(請看附圖) 詳情
【Emily】教界兩人日前被MIRROR題目考起  林日豐惡補鏡仔  林泳施戴教主口罩
【明報專訊】教育界5個立法會候選人早前出席《明報》選舉論壇,幾乎都被一條熱身題考起,無人講得出人氣男團MIRROR所有成員鵀W,當時群育學校... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2021 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Toronto Chinese Newspaper

Chief Executive Officer: Ka Ming Lui | Executive Chief Editor: Richard Kwok Kai Ng
1355 Huntingwood Drive, Scarborough, Ontario, Canada M1S 3J1 | Tel.: (416) 321-0088 | Fax: (416) 321-5377 | Advertising Hotline Tel: (416) 673-8250