來自美國夫妻疑勾結牧師以高額投資回報假局騙財
多市西區菲裔社區多人被騙350萬元
【明報專訊】2名來自美國的騙徒夫妻，疑似勾搭上多市西區菲律賓裔社區內聲望頗高的一名牧師，編造高額回報騙局，誘騙民眾拿出資金，投資在多家公司內，又以購買菲律賓的教堂土地為名義，將騙來上百萬元資金轉移出加拿大。
多倫多警方表示，他們為了調查這個大規模的騙案，成立了「Project Cosmo行動」專案組，進行了近一年的調查。發現Mac Glamour Ltd.，Infy Trading Incorporated，B + E Investments這3家公司涉嫌行騙。
而這三家公司的主事人，是一對在2012年從美國過來的夫妻。分別是45歲的Glenda Esteves和44歲的Teddy Lee Esteves。
從2015年起，這對夫妻以位於威遜路(Wilson Avenue)333號的Infy Trading Incorporated公司大做廣告，在多倫多市央街夾芬治路地區的菲律賓社區鼓吹高回報項目，讓菲律賓裔民眾將房產再次抵押獲取貸款、申請貸款和以及信用卡透支等方式拿出錢來進行投資，實際上就是拆東牆補西牆的龐氏騙局。
這對騙子夫妻為了吸引更多的受害人，還聲稱Infy Trading Inc擁有Mac Glamor公司的股份，而後者也有更多的高回報項目，以此不斷吸引新的受害人墜入陷阱。
多倫多警方金融犯罪調查組探員德拉瓦(Jeff Dyrkawec)表示，前面那3家公司註冊的董事和簽字人，都是3個人，除了那對夫妻以外，還有一人是一個名叫高拉納(Jason Gaurana)的牧師。
現年37歲的高拉納，是The Vessels of Hope International Community Church(希望之船國際社區教堂)的一名牧師，而這處教堂的地址，與Infy公司的營業地址相同，註冊文件上更顯示，高拉納牧師是Infy公司的主管。
德拉瓦探員說，「我們現在還不能百分之百地確定這個牧師扮演的角色，希望社區能夠提供更多的線索。此人在菲律賓裔社區內名聲很大，我們懷疑騙徒是利用這個影響力來騙得民眾上當。」
警方對Infy Trading Inc.做進一步查詢後，發現涉及另外兩家機構，分別是D-Con Design and Construct Solutions Inc.(設計與建造解決方案公司)和The Vessels of Hope International Community Church(希望之船國際社區教堂)。
警方表示，Esteves夫妻騙到人家的血汗錢之後，就將資金用於在菲律賓購買教堂土地，以此將資金轉移出加拿大。當新冠疫情爆發之後，這兩人向受害人發信稱，因受疫情影響，暫時無法兌付高額回報，而且不許報警，否則分毫都拿不回來。
德拉瓦探員說，「根本沒有什麼回報了，賬戶上都是空的，錢都沒了。被他們騙走的錢起碼有350萬元。」
目前牧師高拉納被控2項欺詐超過5千元罪名，而Esteves夫妻除了被控欺詐罪名外，還被控洗錢等其它罪名。
警方希望能有更多的受害人出來協助警方徹底查清此案。
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