外媒﹕近500華富商獲塞浦路斯國籍
包括亞洲女首富楊惠妍

[2020.08.29] 發表
碧桂園創始人楊國強(左)的女兒楊惠妍(右)被指獲得塞浦路斯國籍。(微博)
地中海國家塞浦路斯。

半島電視台披露,近500名中國富商近年以投資方式獲得塞浦路斯護照,其中包括亞洲女首富楊惠妍以及多名人大代表、政協委員和國企幹部。依照中國法律,這些人理應喪失中國籍和政治職務。

文件還指出,一名申請者的親人曾被中國安全人員從香港綁架回到中國大陸。南華早報指出,多本護照除了讓中國富商可將資金轉移到國外,必要時刻更是一條逃離海外的後路。

半島電視台近日發布題為「塞浦路斯文件」(Cyprus Papers)的調查報道,披露以「黃金護照」(Golden Passport)吸引投資移民所潛藏的問題。報道指,塞浦路斯2013年推出「塞浦路斯投資計劃」,吸引外國人以投資房地產等方式獲得「黃金護照」,取得塞浦路斯國籍,投資門檻為歐元250萬元左右)。

塞浦路斯於2004年加入歐盟,報道指出,獲得「黃金護照」的外國人士能藉此獲得在歐盟國家通行、就業的便利,以及銀行服務。

半島電視台取得了2017至2019年間「黃金護照」的申請資料,共有2351名外國人士藉此獲得塞普勒斯護照,其中以俄羅斯的922人最多,中國的482人次之。

報道披露了8名中國申請人的資料,其中最受矚目的是大型地產商碧桂園集團執行董事楊惠妍。褔布斯(Forbes)估計楊惠妍的身價為28.5億美元,她在今年世界女性富豪排行榜名列第六,同時也是亞洲女首富。

楊惠妍的父親楊國強是碧桂園的創辦人,富比世估計他的家族資產約為203億美元。

楊國強是中國全國政協委員。報道指出,至少有4名申請人曾經或正在擔任中國的政治職務,包括成都市人大代表陸文斌、武漢市黃陂區政協委員陳安林、金華市前政協委員傅政軍以及濱州政協委員趙振鵬。

報道表示,中國不承認雙重國籍,因此這些中國富商獲得「黃金護照」後,理應失去中國國籍。

南華早報進一步指出,人大代表和政協委員被發現擁有外國國籍後,應被取消資格,2019年在河北、山西都有類似案例。同時,中國國企幹部一般不允許有外國國籍,但華潤電力總裁唐勇的名字也出現在「黃金護照」的申請資料中。

另外,「塞浦路斯投資計劃」雖強調投資移民申請人不得有犯罪紀錄,但2011年因國企詐欺案而被捕的中國商人張克強也在申請名單中;另一名叫李家東的中國人則因涉及資助朝鮮駭客組織而遭美國制裁。

報道指出,歐盟委員會2019年1月曾警告,犯罪集團可能藉「塞浦路斯投資計劃」滲透歐洲,並增加歐洲出現洗錢、貪污和逃稅的風險。

值得注意的是,半島電視台披露的資料中還包括一名匿名的中國人士,資料指他有4名家人都獲得塞浦路斯國籍,「一名親屬曾被中國安全人員從香港綁架回中國」。

上述描述讓人想到中國富商肖建華,他於2017年1月疑似被中國國安人員從香港四季酒店押回中國大陸調查,他創辦的「明天集團」9個金融機構日前已遭官方接管。除了中國籍,肖建華同時還擁有加拿大和中美洲國家安地卡及巴布達國籍。

南華早報說,這顯示中國富商雖是經濟成長的受益者,卻擔憂無法保住個人資產,多本護照不只便利旅行,也是轉移資金到國外的方式,必要時刻更提供一條逃離海外的後路。

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