聯邦撥款設新專責組
改善洗錢調查增起訴
【明報專訊】聯邦財政部長莫奈(Bill Morneau)將於周二公布新一份財政預算案，據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)引述聯邦政府消息人士透露，新預算案將撥款成立一支全新的專責組，以改善洗黑錢的調查工作，以及增加起訴的可能性。
報道引述該名直接了解有關計劃的人士表示，該支「反洗黑錢行動協調及執行小組」屬於跨部門性質，涉及的部門包括皇家騎警、加拿大稅務局(Canada Revenue Agency)、加拿大按揭及房屋公司(Canada Mortgage and Housing Corp)、司法部、以及聯邦機構金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)。
有關構思可望改善起訴機會，但具體細節仍待敲定，包括該項試驗計劃將如何管理，以及如何將之推展至全國各地。
2018年11月溫哥華兩名居民牽涉一宗洗黑錢大案，但在案件快將在卑詩省審理之際，有關控罪被擱置，當局拒絕解釋原因，事件更凸顯加國起訴紀錄低的情況。
皇家騎警的E-Pirate調查行動在列治文(Richmond)搗破一個地下錢莊「Silver International」，行動中檢獲數百萬元，另有多人被捕，有指該地下錢莊涉嫌一年洗黑錢多達2.2億元。評估金融風險和調查腐敗犯罪的國際組織「金融行動執行局」(Financial Action Task Force)曾發表報告，指每年通過卑詩省地下錢莊洗錢的金額超過10億元。
於上月發表的Postmedia偵查報道指，在卑詩省，洗黑錢的起訴個案極少而且困難。
多個部門自2015年起對洗黑錢進行深入調查，其中包括E-Pirate調查，雖然成功拘捕至少17人，但沒有人成功入罪。最近期獲起訴的個案發生於2014年，卑詩省破獲涉款2,400萬元的洗黑錢案，但最終因為未能證明款項是由犯罪所得而未能入罪。
至於在Silver International一案中，加拿大公共檢控服務部(Public Prosecution Service of Canada，PPSC)以及皇家騎警對擱置起訴也無能為力。法庭文件兩度展示，一些不應被辯方看到的材料遭不慎披露。
在擱置起訴後，卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)形容本省無能力在洗錢案作出起訴是個「危機」，並稱應「刻不容緩」修補漏洞。
有評論者認為，有需要將聯邦專門對付洗黑錢的警政單位獨立運作，但暫時未知周二宣布成立的專責組會否滿足有關建議。
