匯豐聲稱被人冒名轉走220萬 向1女15華人及數銀行索償

【明報專訊】法庭文件顯示，加拿大匯豐銀行(HSBC)正對一名女子Jane Doe、15名華人及一批銀行提出民事索償，聲稱在1月3日至1月17日間兩周內，被人冒名從一個合法帳戶轉走約220萬元。

商業雜誌《Business in Vancouver》引用法庭文件報導，HSBC指與訟方Jane Doe在1月3日至1月17日，曾到HSBC位於京士威路(Kingsway)4500號2829室的分行，欺騙銀行作出未經授權的匯款，以及讓銀行開出多張金額達數十萬元的銀行本票。

索償書指出，HSBC後來追蹤這些交易的去向，發現匯款轉去加拿大帝國商業銀行(CIBC)、加拿大皇家商業銀行(RBC)、TD以及Vancity，也有部分被指轉去一個由Dentons公司所持有的合法信託帳戶。

HSBC在文件中聲稱，涉案金錢仍在上述與訟方的掌握當中。

報道提到，HSBC並未列出任何個人與訟方的地址，但就列有其Majacy Development Corp.的地址，該公司被指得到30萬元，而該公司登記的辦公室是位於卑詩大學(UBC)校地內的一個柏文單位。

HSBC聲稱，總計被Jane Doe冒名騙走的金額達到2,207,043元。

有關指控還未經過法庭證實，而該案的與訟方亦未作回應。

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