被視中國版「龐氏騙局」
[2017.08.08] 發表
2015年的泛亞兌付危機，涉及人數和金額之龐大，被視為中國版「龐氏騙局」(Ponzi scheme)。泛亞有色金屬交易所於2011年4月經雲南政府批准成立，總部位於昆明。其宣稱為全球最大的稀有金屬交易所，會員22萬人，融資逾430億元(人民幣，下同)，累計成交額超過3263億元。泛亞「日金寶」理財產品，宣稱年化收益高達13%，且投資的第二天即可領收益，沒手續費。
但在2015年4月開始，泛亞投資者的資金開始無法取回，泛亞所逐步限制交易。隨後數以萬計泛亞投資者到北京中國證監會請願，要求政府徹查泛亞的「涉嫌詐騙」案。至去年2月5日，泛亞董事長單九良等16人因涉嫌「非法吸收公眾存款罪」被捕。
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