虛設37公司開發票 逃稅詐貸逾億
[2017.06.20] 發表
【明報專訊】男子吳英裕等人，涉嫌虛設37家人頭公司，以進出口水產等名義，開立不實統一發票，申領零稅率銷售退稅，還協助合法公司逃漏稅；並在營業額虛增後，向銀行詐貸6000萬元得逞。刑事局逮捕吳等20嫌，警訊後，已依違反商業會計法、稅捐稽徵法、詐欺及偽造文書移送法辦。
警方調查，有竊盜、贓物前科，因商標法通緝的59歲吳英裕，2013年結識某報關行員工，專找工人、遊民當人頭虛設公司，藉此互開發票取得退稅、逃漏稅，再從記帳會計下手，讓公司營業額虛增財報，向銀行貸款後，解散公司獲利。
吳嫌伙同53歲盛永鑫等人，先在彰化縣尋找人頭，再由吳姓、賴姓同伙在雙北市虛設公司，部分公司位置偏僻，未實際營業，辦公室大門滿布灰塵。
辦案人員說，其中曾登記在淡水「杰晶實業」，位處公寓民宅2樓，1樓大門鏽蝕，牆壁斑駁、布滿蜘蛛網，僅在2樓門口懸掛簡單的招牌，長期無人出入。
警方指出，嫌犯的人頭公司對開不實發票，金額高達上億元，向國稅局申領零稅率銷售退稅，並提供給合法的海產公司逃漏稅。吳等人待營業額虛增後，以假造的財務報表，向6家銀行詐領貸款，其中7間人頭公司已停業或解散，其餘仍須清查。
由於該集團僅給人頭微薄報酬，讓成員決定「窩裏反」，憤而向彰化地檢署檢舉。檢方指揮刑事局蒐證1年多，上周搜索人頭公司並拘提吳等20嫌，其中1名嫌犯住處被搜到400多萬現金贓款，另扣到大筆帳冊與公司印鑑。
部分嫌犯辯稱，並非虛設人頭公司，最近頻繁解散，係因營運狀況不佳，但檢警發現負責人根本毫無相關背景，一問三不知，全案由檢警偵辦中。
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