廉署凍結資產飈六成 經法庭褫奪8.9億資金

廉署凍結資產飈六成經法庭褫奪8.9億資金

[2017.05.08] 發表

【明報專訊】廉政公署犯罪得益小組去年成功凍結超過3000萬港元資金，較前年大增逾六成。另外，廉署明日起將首次舉辦財務調查國際研討會，會議為期兩日，先後以「財務調查」及「資產返還」為主題，講者包括聯合國、美國聯邦調查局及內地中央紀委監察部代表等。

廉政公署在2010年成立犯罪得益小組，根據《有組織及嚴重罪行條例》處理限制、披露及沒收資產的工作。犯罪得益小組去年凍結了約3195萬港元資金，較前年的1965萬港元，大增逾六成；另外，法庭前年亦處理廉署5宗褫奪可變現資產、即資產返還的申請，總金額逾2.3億港元；至去年，則同樣處理5宗申請，金額增加逾6億至近8.9億元。

被追回財產將撥歸庫房

廉政公署執行處助理處長唐永德指出，案件經前線人員完成調查、並經法庭裁定有罪後，小組會根據《有組織及嚴重罪行條例》賦予的權力，追討罪犯的犯罪得益。他指出，小組獨立於前線調查人員，會透過財務調查，追查資金所在地；近年曾與海外國家合作，成功找出罪犯的犯罪得益，其後向法庭申請充公令，褫奪罪犯涉及的可變現資產，成功追回的資產將會交還政府。

他表示，若涉及海外國家的個案，則要較多時間處理，因兩國或地區的司法制度不同，增加了文件往來等程序。

廉署在2011年成立法證會計組，共有11名成員，各人具備專業法證會計經驗，向前線調查人員提供支援，亦需要撰寫專家證人報告等。署理總法證會計師吳啟平指出，涉及海外國家的資產返還工作令財務調查難度增加。

他留意到，以往逃避追查的手法主要是以現金存入銀行帳戶，但近年罪犯手法漸見聰明，例如以10個假帳戶掩飾幕後主事人，或利用金融衍生產品買賣掩飾。

辦財務調查研討會全球百組織出席

廉政公署將於明日起一連兩日召開財務調查國際研討會，分別以「財務調查」及「資產返還」為主題，講者包括刑事檢控專員楊家雄、聯合國毒品和犯罪問題辦事處條約事務司Dimitri Vlassis、美國洛杉磯聯邦調查局助理特工主管David Nanz及中央紀委監察部國際合作局副局長蔡為等，共有244名來自全球100個組織的人士登記出席。