QQ詐騙黨攻陷深上市公司 高管中招 累公司損失3505萬

QQ詐騙黨攻陷深上市公司
高管中招累公司損失3505萬

[2016.03.02] 發表

【明報專訊】電訊詐騙連上市公司高管也中招。深圳有能源公司的財務管理層早前在聊天軟件QQ收到「上司」訊息，要求緊急調動3505萬元(人民幣‧下同)款項用於投標，該財管人員不虞有詐，竟越過公司程序轉帳，事後始知「上司」為騙徒假扮。

據指詐騙組織手法慎密，先盜取事主QQ號，再花一段時間觀察對方QQ對話，成功扮成其「上司」作案。詐騙組織目前已有28人落網，但仍有10多人在逃。

案發於去年12月，但涉事的深圳能源集團股份有限公司上周五才公布事件。內地媒體報道，涉案詐騙組織來自廣西賓陽，主腦僱用俗稱「Q仔」的專業QQ詐騙者，竊取深圳能源的財務管理人員李某的QQ帳號，查看他所有聊天訊息，包括李某與上司間的對話。了解背景後，騙徒假扮公司高層，以舊帳號被盜，已申請新帳號為由，將李某拉進名為「公司高層QQ群」的群組內行騙。

限句鐘轉帳財管繞審批

李某收到「上司」QQ訊息，稱公司投標急需擔保金，要求他在一小時內將資金轉到指定帳戶。由於李當時身在香港，加上曾知悉公司確實進行競投項目，故此對「上司」訊息未多加懷疑。李其後繞過公司程序，再指示下屬將款項轉到指定帳戶。翌日李某向高層核實才知道被騙，即時報警。

拘28疑犯逾10人在逃

深圳福田公安接報後成立專案組，在9間銀行查獲多個涉案帳戶；同時接獲線報，指疑犯潛逃至廣西賓陽和福建泉州，遂派員追捕。經近一個月行動，警方共查詢涉案銀行帳戶200多個，凍結資金4800多萬元，抓獲28名疑犯，另有10多名已掌握身分訊息的疑犯仍然在逃。

深圳能源表示，騙徒所以能得手，全因李某並無遵守公司的資金支付審批流程，違規直接向下屬下達付款指令，公司將採取積極措施，加強資金支付的監控，杜絕同類事件再次發生。是次涉案款項高達3505萬元，被指是內地最大宗的QQ詐騙案。