全國搗37地下錢莊
涉吸金逾2400億元
【明報專訊】自8月底中國公安部在全國範圍內組織開展打擊地下錢莊集中統一行動以來，截至目前，各地公安機關已破獲一大批重大地下錢莊案件，搗毀地下錢莊窩點37個，抓獲犯罪嫌疑人75名，涉案金額達2,400多億元人民幣。
新華社引述公安部本周三披露，近年來，中國地下錢莊違法犯罪活動形勢日益嚴峻複雜。一方面，地下錢莊已成為犯罪分子轉移貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、涉毒、涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道，給國家和人民財產利益造成重大損失；另一方面，由於地下錢莊經營活動隱蔽性強，大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實，危及國家金融安全。
報道引述公安部有關負責人表示，為堅決遏制地下錢莊違法犯罪活動的高發勢頭，切實維護國家金融管理秩序和金融安全，在今年4月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門聯合部署在全國範圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動的基礎上，公安部又部署全國公安機關自8月底至11月底開展打擊地下錢莊集中統一行動。
行動期間，各地公安機關會同人民銀行、外匯管理等部門，發揮整體合力，不斷加強線索摸排和研判，綜合採取各種偵查措施，開展線索落地核查；同時，積極對地下錢莊客戶進行梳理和查證，甄別資金來源、性質和用途，發現涉嫌犯罪的，堅決延伸打擊。公安部會同人民銀行等部門多次派出工作組，赴重點地區督導檢查，對重大案件和線索組織專門力量，靠前指揮協調、開展破案攻堅。行動開展一個月以來，各地相繼破獲一大批重大地下錢莊案件，有力震懾了地下錢莊違法犯罪活動。
該負責人表示，隨著公安機關打擊力度的不斷加大，不法分子的作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性愈來愈強。公安機關將會同有關部門，始終保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢。
