羅湖地下錢莊 涉詐騙港商625萬
[2015.08.27] 發表
【明報專訊】公安部日前宣布周一起至11月底在全國打擊地下錢莊，內地官媒披露一宗利用地下錢莊詐騙港商的案件，該名港商早前委託深圳一名銀行行長匯巨款到香港，期間被人私吞625萬元(人民幣，下同)。警方經查後，於今年6月破獲一個以士多作掩飾的地下錢莊集團，涉案金額高達120億元。
案中受害人為83歲香港商人陳達(化名)，2012年初出售內地工廠後，打算將6000多萬元資金轉回香港養老。當時深圳某銀行寶安區分行沈姓行長指，可以外匯結算指標助其匯款。
陳其後將錢分批匯入沈指定的銀行帳戶，其中部分款項如約匯出，但最後一筆卻少了800萬元，雙方經交涉後，沈某還回175萬元，陳達損失了625萬元，沈某其後辭職潛逃。
陳達向法院提出訴訟後，警方追查發現沈某是通過地下錢莊把資金轉移出境，而該地下錢莊集團以家族式經營，營業「窗口」多是羅湖區士多。
警方在今年6月初採取行動，一舉拘獲30名疑犯，刑拘24人，搗毀6個窩點，現場查獲300多張涉案銀行卡，涉案金額約120億元。
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