許超凡妻判退還中銀6.72億 追討中國貪官加國贜款勝一仗

[2015.04.18] 發表

【明報專訊】中國全球追討貪官贜款的行動獲得一場重大勝利！卑詩最高法院判令中國銀行開平分行前行長許超凡的妻子鄺婉芳，需要還給中國銀行6.72億加元，而許超凡的母親譚文晶(Tan Wen Jing，譯音)則需要還給中國銀行超過250萬加元。

判決指出，鄺婉芳雖然未直接參與詐騙或洗黑錢，但在知情下協助丈夫及開平案的主腦們掩飾詐騙行為，協助分散贓款。

該宗貪污案被傳媒形容為中共建國之來最大的銀行監守自盜案，涉及中國銀行開平分行三任行長，包括許超凡、許國俊及余振東，他們在1992年至2001年以不法手段盜走鉅款，當時中國一度計算被侵吞的贓款高達4.82億美元(時值近40億元人民幣)。有報道指許超凡或其妻子在加拿大擁有房產。

卑詩最高法院昨日在網上公布中銀向許超凡妻子鄺婉芳及許母譚文晶的民事訟訴案判詞指出，中國銀行在2001年10月向法院成功申請凍結許超凡妻子鄺婉芳的財產，2002年時，中國銀行加控許的母親譚文晶，也成功申請凍結譚在卑詩省的財產。判決說，一直以來，鄺婉芳及譚文晶並未申請取消被凍結的資產。

判決說，許超凡和鄺婉芳在2008年時，被美國內華達州以洗黑錢、串謀及詐騙罪遭到起訴，並被判有罪，許超凡仍在獄中服刑，鄺婉芳之後獲釋，中國銀行即對鄺及譚兩人提出追討贓款的民事訴訟。

法官Ronald Skolrood在判決中指出，該案採納了香港和美國法院的審判文件，同時也採納口頭證詞，根據現有的證據，無法證明鄺直接參與該詐騙案。但對於鄺在知情下仍協助包括她丈夫的詐騙案主腦們，掩飾詐騙案，並分散及協助洗錢，這是沒有疑問的。

法官補充，譚文晶也協助了該違反誠信(breach of trust)行為，說她從未去檢視從她名下銀行帳戶進出的大筆金錢，究竟其來源如何。

更多要聞一