偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
【明報專訊】警方前日瓦解一個盜竊集團,以涉嫌串謀詐騙和洗黑錢拘捕4男2女;初步相信涉案集團利用盜取他人信用卡,串謀3間位於旺角的店舖作虛假交易,以騙取金錢;又利用多個銀行戶口處理約3500萬元懷疑犯罪得益。
港島總區重案組第1隊高級督察黃立人稱,警方今年1至3月接獲多宗信用卡被盜用案件,經調查後,發現事主的信用卡交易集中在3間位於旺角的手提電話、雜貨及手飾店。探員翻查閉路電視和分析情報,發現案件涉及同一盜竊集團。初步相信,有人串通店舖,使用他人信用卡經信用卡終端機進行交易,但實際沒提取任何貨物,每宗簽帳介乎400元至8萬元不等。警方同時發現有人利用個人戶口及該3店舖的公司戶口,於去年9月至今年3月期間,清洗約3500萬元懷疑犯罪得益。
交易不提貨 每宗400至8萬元
被捕4人為3店負責人
警方前日於旺角一帶展開拘捕行動,其間發現兩名男子進入涉事雜貨店,以信用卡在終端機進行懷疑虛假交易,即將兩人拘捕。行動中,警方以串謀詐騙及洗黑錢合共拘捕4男2女,年齡介乎32至48歲,其中3名男子持雙程證及中國護照,其餘為本地人;6被捕男女中,4人為3間店舖負責人,另兩人涉利用他人信用卡作交易。
警方在行動中檢獲一張非本地銀行信用卡,亦在3間店舖檢獲89萬元現金、24部信用卡終端機和大量店舖單據。初步調查相信涉及8宗失竊信用卡個案,有卡主乘飛機後發現信用卡失竊,而店舖內涉虛假交易的宗數和金額則有待調查,估計店舖與盜竊集團以分帳方式犯案。
黃立人提醒市民及商戶不應協助盜竊集團洗黑錢,亦要小心保管財物。警方重申,洗黑錢屬嚴重罪案,最高可被判囚14年及罰款500萬元。電子支付平台公司Asiapay安全與風險總監陳偉業則呼籲,店舖發現可疑消費時,應盡快和收單行及警方聯絡,協助打擊洗黑錢。