阿省搗洗錢集團 拘7亞裔 4來自溫市
[2022.11.24] 發表
【明報專訊】皇家騎警與阿省警方調查組經過3年調查，成功搗破一個涉及洗錢數千萬元的犯罪集團，7名亞裔人士已被拘控，當中4人來自溫哥華，3人來自卡加利。
阿省執法應變隊(Alberta Law Enforcement Response Team，ALERT)卡加利分隊以及皇家騎警「聯邦嚴重有組織罪案調查組」周三透露，他們已搗破一項洗錢行動，而有關行動是在本國一些最大的有組織犯罪集團支持下進行的。
官員稱，警方在卡加利進行為期3年的「收藏者行動」(Project Collector)，引致7人被檢控，並沒收價值1,600萬元的資產，包括銀行帳戶內的款項、房產和汽車。
執法應變隊指，涉事的犯罪集團將贓款在安省、阿省和卑詩省之間轉帳，而單在一年裏，警方已確定通過有關行動轉帳多達2,400萬元。
執法部門是在2018年7月在卡加利截獲100萬元原定發往溫哥華的資金時，才獲悉有關犯罪行動。
「收藏者行動」發現所有涉及的犯罪集團經營「假銀行分行」，以便他們在不被發現的情況下轉移龐大資金。當局指，該等資金來源主要是販毒。
執法隊在一份聲明中說：「在調查過程中，當局對卡加利地區、多倫多區和溫哥華等合共10處民宅執行搜查令。」警方稱，已提出71項指控，包括參與犯罪組織、為犯罪所得洗錢、販運犯罪所得財產等。
在9月被捕並面臨指控的7人中，有3人來自卡加利，分別為同為42歲的Lien Ha和Cynthia Nguyen以及43歲的Yuong Nguyen，另4人來自溫哥華，分別為25歲的Grace Tang、26歲的Donald Hoang、62歲的Van Thi Nguyen和64歲的Van Duc Hoang。
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