• 2022.06.16
    星期四

海關拘找換店女職員 涉洗黑錢3.5億

[2022.06.16] 發表
海關在油麻地拘捕一名任職找換店的女子,她涉嫌在4年多清洗約3.5億元黑錢,其資金來源及流向有待深入調查。(林智傑攝)

【明報專訊】海關根據情報,懷疑一名找換店女職員參與洗黑錢,經過近兩年蒐證及深入調查,昨日在油麻地拘捕涉案女子,她涉嫌於4年多清洗3.5億元黑錢,涉案資金來源仍在調查,海關不排除有更多人被捕。

4年處理1500宗可疑交易

海關有組織罪案調查科財富調查課2020年底根據情報鎖定一名女子,懷疑她參與洗黑錢,於是展開財富調查,發現她2018年開始利用個人銀行戶口處理共1500宗可疑交易,涉款約3.5億元。關員昨早在油麻地文昌街文蔚樓一單位拘捕該名51歲女子,她報稱找換店職員,並檢獲一部手提電話及多張銀行卡。

報稱月入1.5萬 財務背景不相稱

調查顯示,被捕女子利用名下23個銀行戶口,收取逾160個第三者個人戶口及逾20個公司戶口的可疑資金,隨後以提取現金或匯款轉帳方式,將資金轉移至逾160個第三者個人戶口及至少15間公司戶口。經初步調查,該些戶口持有人與被捕人並無明顯關係,當中涉案公司戶口由本地空殼公司持有,而被捕人報稱涉案期間月入8000至1.5萬元,名下並無持有任何物業及公司,因此相信其個入戶口所處理的3.5億元與其財務背景不相稱,涉嫌從事清洗黑錢活動。海關會循被捕人背景、資金來源及流向深入調查,不排除有更多人被捕。

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