兩持牌財務公司供客戶資料 「低息貸款」騙190萬
[2022.05.15] 發表
【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。
拘22人 包括兩財務公司董事
警方在上周四及周五採取行動，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕17男5女，介乎19至38歲，包括一名集團主腦、一名骨幹成員、兩名分別來自兩間持牌財務公司的董事、14名電話中心職員及4名傀儡戶口持有人，部分被捕者有黑幫背景，相信已瓦解該集團。警方另搜查葵涌工廈的電話中心及兩間位於旺角的持牌財務公司，檢獲用作推銷低息貸款的廣告、借貸人申請表及近120萬元的現金、名表及金器等。
警方商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，在2021年9至12月期間接獲報案稱，有騙徒在電話訛稱是本地銀行或財務公司職員，向市民推銷低息貸款計劃，並要求有興趣市民存入10%的貸款金額作為保證金，當事主存入保證金後，騙徒便失去聯絡，未有借出金錢。
警方經調查後發現，詐騙集團在葵涌一工廈設電話中心，已運作逾半年，涉及至少7宗低息貸款騙案，事主年齡介乎23至46歲，損失金額由3萬至136萬元不等，共涉約190萬元。另外，案中有兩間持牌財務公司向集團提供客戶資料，再由集團致電推銷，部分事主為財務公司客戶。
警方仍在調查兩間財務公司是否有就提供客戶資料收取利益，以及與詐騙集團的關係，亦會聯同牌照科及公司註冊處審視公司是否有違反牌照條款。警方提醒市民申請貸款前，應向信譽良好的持牌財務公司或銀行查詢及核實職員身分。
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