2中國人替朝鮮黑客洗錢 遭美聯邦控罪

【明報專訊】美國聯邦檢方2日指控兩名中國公民為朝鮮黑客竊取的加密貨幣洗錢逾1億元，加密貨幣是朝鮮黑客2018年在入侵虛擬貨幣市場時竊取的，盜走金額近2.5億元。司法部2日公布的指控書顯示，中國公民田寅寅(Tian Yinyin，以下均音譯)和李嘉東(Li Jiadong)被控預謀洗錢和無證從事電匯轉帳兩項罪名。

檢方說，朝鮮黑客2018年入侵一個虛擬uhobi市場，從中盜走加密貨幣近2億5000萬元，然後開始多次洗錢活動。期間為了避免受到偵查，朝鮮黑客使用偽造的照片和假身分，他們還用盜來的錢為朝鮮其他黑客組織的活動付費。

聯邦檢方說，從2017年12月到2018年4月，田寅寅和李嘉東洗的加密貨幣超過1億元，兩人在美國也有生意，但沒依法在財政部登記。

聯邦檢方說，朝鮮黑客還涉嫌參與韓國一家虛擬貨幣市場2019年11月的失竊案，導致約4850萬元被盜。檢方說，朝鮮黑客透過數百起自動轉帳，把盜竊的加密貨幣洗白。聯邦檢察官希亞(Timothy Shea)說，黑客入侵虛擬貨幣市場以及為朝鮮的利益而洗錢，嚴重威脅到全球金融體系的安全。聯邦檢方除提出刑事指控外，還提出要求沒收被盜資金的民事訴訟，檢方表示，部分被竊贓款已被沒收，田寅寅和李嘉東及其同伙開設了113個虛擬貨幣帳戶。財政部發布對田寅寅和李嘉東的制裁令，他們的多個虛擬貨幣帳戶被封查。

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